مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر - نماد: قپيرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22 درمحل  سالن اجتماعات ساختمان شهد - واقع در تهران - ضلع شمال غربي ميدان فردوسي - جنب بانک ملت - ساختمان شهد - طبقه شش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ميرداود فربود1045246804.13 %
شرکت شهد1086916594.3 %
شرکت توسعه صنايع شهد آذربايجان غربي1674803976.62 %
شرکت طالب2310684789.14 %
ساير سهامداران2448741039.68 %
شرکت قند اروميه25502572410.08 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران27230307010.77 %
شرکت توسعه کشت و صنعت ملي55283887721.86 %
جمع193680698876.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا رباني اصفهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اکبرمحمدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا اخباريه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود احمدزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ميرداود فربود1377030903اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
غلامرضا اخباريه4431328068اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلمعلوم وصنايع غذاييخیر
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیايمان جمشيدي0653169671عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت کسب و کارخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیسيدسلمان نصيرزاده اسگوئي0077032136عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
شهرام طالبيان2753570736اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
شهد10100434786سهامی عاماصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قند اروميه10220007941اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۷۰,۱۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۲۴,۴۵۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۲۴,۴۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۵۸,۴۲۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶۶,۰۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷,۹۳۹
سود قابل تخصیص
۱,۸۴۴,۰۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۸,۵۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۷۵,۵۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۶۴,۵۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۱۱,۰۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۲,۵۲۹,۱۲۹
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 10,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 28,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 28,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 28,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
10,000
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه