موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت پتروشيمي فسا - نماد: فسا(شفسا)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 1402/11/28
درمحل
شيراز,بلوار مطهري ,کوچه 6 ,ساختمان کيميا طبقه 4
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| مجيد سوري | 1000 | 0 % |
|
| شرکت پتروشيمي داراب | 1000 | 0 % |
|
| شرکت پتروشيمي جهرم | 61359358 | 1.76 % |
|
| شرکت پتروشيمي فيروزآباد | 272371746 | 7.81 % |
|
| شرگت مهد اميد آرين | 2647737753 | 75.95 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| مهد اميد آرين | 10103924207 | | اصلی | حسن زندي طغان | 0420088040 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران |
|
| پتروشيمي فيروز آباد | 10530430583 | | اصلی | علي نثاري | 0381071626 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک |
|
| پتروشيمي جهرم | 10530411376 | | اصلی | بهروز کرمي | 3510004647 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي |
|
| پتروشيمي داراب | 10530411361 | | اصلی | سلمان اخلاقي | 6099870334 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر |
|
| مجيد سوري | 5989640031 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي اسدپور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن زندي طغان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد سوري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد ستوده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
دراجراي ابلاغيه شماره 128441/122مورخ 1402/03/10سازمان بورس و اوراق بهادار ,از سهامداران محترمي که تمايل دارند به صورت مجازي در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل مي آيد جهت مشاهده و طرح سوالات به لينک https://dima.csdiran.ir مراجعه نمايند .
|
|