د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
يوسف رحمتي پور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا اسماعيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي اسکندري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود خاني اجاقکندي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷۸۸,۳۸۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۲۵,۲۵۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۳۵,۰۰۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴۶۰,۲۵۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۹۶,۵۷۶)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶۳,۶۸۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸۵۲,۰۷۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۶۸۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸۴۱,۳۹۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۴۶,۱۴۸)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۹۵,۲۴۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۹۵
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۹۹۱,۴۴۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري ملي ايران | حقوقی | سهامی عام | 10100686779 | اصلی |
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | حقوقی | سهامی عام | 10102593454 | اصلی |
سيمان مازندران | حقوقی | سهامی عام | 10100665220 | اصلی |
سيمان شمال | حقوقی | سهامی عام | 10100246682 | اصلی |
توليدي سيمان فيروز کوه | حقوقی | سهامی عام | 10100040154 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
14,000,000
|
17,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,070
|
2,070
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1. حق حضور هر عضو کميته حسابرسي به ازا تشکيل هر جلسه ناخالص مبلغ 17.000.000ريال مورد تصويب قرار گرفت. 2. مبلغ کمکهاي بلاعوض 2.500 ميليون ريال براي سال مالي منتهي به 30آذر ماه1399 مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 3. ممنوعيتهاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي ومواد 111 و 126 و 147 اصلاحيه قانون تجارت مشمول هيچيک از بازرسان اصلي و علي البدل و اعضا هيات مديره نمي باشد.
|