مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت گروه صنايع سيمان کرمان - نماد: سکرما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/01/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/07 درمحل  تهران خيابان افريقا نرسيده به ظفر کوچه فرزان شرقي پلاک3- دفتر گروه صنايع سيمان کرمان (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه (سهامي عام)27220 %
شرکت سيمان شمال (سهامي عام)49370 %
شرکت سيمان مازندران( سهامي عام)9334250.09 %
گروه مالي بانک مسکن206584732.08 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)10668380810.76 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي عام)59203947059.72 %
جمع72032283572.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف رحمتي پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود خاني اجاقکندي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیفريدون رحماني4219447113نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيمان مازندران10100665220اصلیشمس اله محمدي4897585198رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان شمال10100246682اصلیداود خاني اجاقکندي1374518956عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليدي سيمان فيروز کوه10100040154اصلیسيد باقر نبوي چاشمي2160802492عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيد هادي مير حسيني5719965939اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۸۸,۳۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۲۵,۲۵۹
تعدیلات سنواتی
۳۵,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۶۰,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۹۶,۵۷۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۳,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۵۲,۰۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰,۶۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۴۱,۳۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۴۶,۱۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۹۵,۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵۰
سرمایه
۹۹۱,۴۴۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان مازندرانحقوقیسهامی عام10100665220اصلی
سيمان شمالحقوقیسهامی عام10100246682اصلی
توليدي سيمان فيروز کوهحقوقیسهامی عام10100040154اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,070 2,070 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1. حق حضور هر عضو کميته حسابرسي به ازا تشکيل هر جلسه ناخالص مبلغ 17.000.000ريال مورد تصويب قرار گرفت. 2. مبلغ کمکهاي بلاعوض 2.500 ميليون ريال براي سال مالي منتهي به 30آذر ماه1399 مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 3. ممنوعيتهاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي ومواد 111 و 126 و 147 اصلاحيه قانون تجارت مشمول هيچيک از بازرسان اصلي و علي البدل و اعضا هيات مديره نمي باشد.