د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رضا توکلي بنيزي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد دانيال اقوامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان حاجي حسن معمار
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بابازاده
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۴,۳۶۷,۰۱۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۹,۵۸۵,۵۴۸
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۹,۵۸۵,۵۴۸
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۵۱۷,۶۳۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۰۶۷,۹۱۸
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۶,۴۳۴,۹۳۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۶,۴۳۴,۹۳۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۵۶۰,۴۸۱)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۵,۸۷۴,۴۴۹
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸,۰۲۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵,۹۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۷۸۹,۹۱۲
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
پترو فرهنگ | حقوقی | سهامی خاص | 10103645888 | اصلی |
سرمايه گذاري آتيه صبا | حقوقی | سهامی خاص | 10103137408 | اصلی |
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان | حقوقی | سهامی عام | 10103389006 | اصلی |
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10420205695 | اصلی |
پتروشيمي فن آوران | حقوقی | سهامی عام | 10101826594 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
22,500,000
|
39,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- حق الزحمه کميته حسابرسي ، کميته فروش ارز، کميته ريسک، کميته انتصابات و ساير کميته هاي مقرر در دستورالعمل حاکميت شرکت (منجمله اعضاء هيئت مديره براي سال مالي 1400/12/29 ، به شرط حداقل يک جلسه در ماه معادل مبلغ 30،000،000 ريال (بطور ناخالص) صرفا براي اعضاء غير موظف و غير شاغل در شرکت براي هر ماه تعيين گرديد.
2- در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، حداکثر 11،000 ميليون ريال جهت انجام هزينه هاي ذيربط در چارچوب مصوبات هيئت مديره و با تاکيد بر انعکاس آن به سهامدار عمده(تاپيکو)براي سال 1400 تصويب گرديد.
|