مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سيمان شاهرود - نماد: سرود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 درمحل  تهران خيابان استاد شهيد مطهري بعد از چهار راه قائم مقام فراهاني پلاک 334 سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاي تجاري (IGI )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 12023740.15 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 58164190.72 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين 41823152851.63 %
جمع42525032152.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عرب علي دوستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا عبدلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان قائن10100917154اصلیمجيد صباغان4591087735عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیمجيد باقري فرد 3256139221رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارخانجات سيمان صوفيان10200007381اصلیمحمدجعفر باجلان4218405522نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شعبه تهران شرکت سيمان اروميه14007836035اصلیمحمدرضا بازوي بيدستاني4591103838عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تدبير 147888اصلیمجتبي ستاري قهفرخي 1292738820عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱۹,۶۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳۷,۷۶۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳۷,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۵,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۹۵,۴۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹,۳۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۷۶,۰۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۱۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۷,۶۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۴۰
سرمایه
۸۱۰,۰۰۰
مختار و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان قائنحقوقیسهامی عام10100917154اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
کارخانجات سيمان صوفيانحقوقیسهامی عام10200007381اصلی
شعبه تهران شرکت سيمان اروميهحقوقیسهامی عام14007836035اصلی
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 26,000,000 21,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد