موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/09/30شرکت کشت و صنعت شريف آباد - نماد: زشريف
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/08/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/25
درمحل
خيابان سهروردي شمالي خيابان هويزه خيابان شهيد يوسفي کوچه محمد علي مهماندوست پلاک 26 طبقه همکف سالن اجتماعات
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان(سهامي عام) | 4624 | 0 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر(سهامي خاص) | 4624 | 0 % |
|
| شرکت مرغک(سهامي خاص) | 4624 | 0 % |
|
| ساير سهامداران حاضر | 9362 | 0 % |
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 550794 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام) | 1793023526 | 74.56 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | 10100931903 | | اصلی | علي بيگناه سياهکل | 2691082911 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | دامپزشکي | بله |
|
| مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان | 10630119282 | | اصلی | ابراهيم غلامي | 0439742927 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| مرغک | 10100156321 | | اصلی | داود ماندگار | 0051242451 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر | 10101202346 | | اصلی | رسول رئيس جعفري مطلق | 0385229259 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتراي تخصصي | علوم اقتصادي | بله |
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 14006852814 | | اصلی | علي چيذري | 0450572102 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي کشاورزي | بله |
|
| کريم رحيميان | 2658860803 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد اکبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر اميدواري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين صادقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم غلامي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
توضيحات ندارد.
|
|