مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين - نماد: خعمرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/03/27 درمحل  نائين کيلومتر 2 جاده اصفهان شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نمايندگي بيمه ايران خودرو13287400.09 %
شرکت مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا383385012.74 %
سايرين 602101604.3 %
حسن شفيعي684818184.89 %
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز14220440110.15 %
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو23454401816.75 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو45137370332.23 %
جمع99648134171.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا کمرئي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا نداف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد سحرخيز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالحسن عليزاده گنجي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو10100820988اصلیامير بصيري پور2002140391رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مواد
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیمحسن نظيري پور0064344541عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيک
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیابوالحسن علي زاده گنجي2062170092عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري
حسن شفيعي نيستانک1249734215اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلمساير
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز10100167010اصلیمحمدرضا جليليان0052401375عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مواد

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۱,۷۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۴,۸۷۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۴,۸۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴,۸۷۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۰,۰۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۱,۷۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰,۵۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۱,۱۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۳,۶۱۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴۷,۵۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۴
سرمایه
۱,۴۰۰,۵۴۶
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 27,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 600 990 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد . 1- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت 1-30 صورتهاي مالي حسابرسي شده مورد تاييد و تنفيذ مجمع قرار گرفت . 2- حق الزحمه کميته هاي تخصصي معادل 85 درصد مبلغ حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره به مبلغ 22،950،000 ريال ( بيست و دو ميليون نهصدو پنجاه هزار ريال )تعيين گرديد. 3- به ازاي هر سهم مبلغ 24 ريال (خالص) بين سهامداران تقسيم گرديد.