مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 1019523 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/06/31
شرکت ساختمان اصفهان - نماد: ثاصفا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/01/22
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ
1402/02/05
درمحل
اصفهان دروازه شيراز خيابان دانشگاه روبروي درب شمالي دانشگاه کوچه برزويه پلاک يک طبقه اول با کد پستي شماره 8173966651
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت توسعه مسکن اصفهان
96859
0.06 %
شرکت بنياد بتن اصفهان
300954
0.19 %
شرکت توليدي کارخانجات آجرسازي شالباف
316393
0.2 %
بنياد مسکن
2358265
1.47 %
ساير
89285352
55.8 %
جمع
92357823
57.72 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا طرفه اصفهاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد هادي کيميايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا حساس
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عزيزاله طاهرفرد
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
بنياد مسکن انقلاب اسلامي
10100171252
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حقوق
عزيزاله طاهرفرد
1753930367
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مديريت بازرگاني
تدبير سازه تأمين
10102036156
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حقوق
سرمايه گذاري سيمان تأمين
10101942066
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حقوق
فراز عمران آريانا
10103931095
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مهندسي شهرسازي
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۸,۷۰۳)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۸,۷۰۳)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸,۷۰۳)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸,۷۰۳)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۶۰,۰۰۰
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاه تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
400,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
- حق حضور هريک از اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهيانه مبلغ 15,000,000 ريال ناخالص به شرط حضور حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد و همچنين حق حضور کميته هاي تخصصي در صورت برگزاري يک جلسه در ماه 000/500/10 ريال ناخالص تعيين گرديد. - در خصوص بند4 مقرر گرديد برنامه اجرائي هيأت مديره تهيه و جهت سهامداران عمده ارسال گرديد. - در خصوص بند 5 مقرر گرديد وصول مطالبات تا حصول نتيجه قطعي پيگيري گردد و گزارش اقدامات انجام شده جهت سهامداران عمده ارسال گردد. - در خصوص بند 6 مقرر گرديد با رعايت صرفه و صلاح شرکت و در صورت صلاحديد با استفاده از کسب نظر مشاوران تا حصول نتيجه قطعي پيگيري گردد. - در خصوص بند 7 مقرر گرديد اقدامات لازم جهت تعيين تکليف مطالبات عمده و بدهي هاي شرکت انجام و ترتيبي اخذ شود به نحوي که جهت دريافت تاديه در سنوات آتي مشکل خاصي وجود نداشته باشد. -در خصوص بند 9 مقرر گرديد تا حصول نتيجه قطعي پيگيري گردد . -در خصوص بند 10 با رعايت صرفه و صلاح شرکت اقدامات مقتضي تا حصول نتيجه قطعي توسط هيأت مديره پيگيري گردد. -در خصوص بند 11 اقدام لازم تا حصول نتيجه قطعي توسط هيأت مديره انجام شود. -در خصوص بند 1-12 با رعايت صرفه و صلاح شرکت حساب هاي بانکي ظرف مدت شش ماه تعيين تکليف گردد. -در خصوص بند 2-12 اقدامات لازم با رعايت صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتيجه قطعي انجام شود. -در خصوص بند 13 مقرر گرديد کليه موارد مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت به صورت کامل رعايت گردد و مواردي که نياز به اصلاح دارد در حداقل زمان ممکن از طريق برگزاري مجمع فوق العاده اصلاح گردد. -در خصوص بند 16 رعايت کامل مقررات ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار مورد تاکيد مجمع قرار گرفت. -در خصوص بند 17 رعايت کامل دستورالعمل قانون مبارزه با پول شويي و تامين مالي مورد تاييد مجمع قرار گرفت.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
غلامحسن اميري
حقیقی
1552554392
بهروز طاهري
حقیقی
1971302562
عبداله کوپايي
حقیقی
1285373626
مصطفي متين راد
حقیقی
1287600761
مصباح گستر سپاهان
حقوقی
12732
شرکت سداد
حقوقی
9690
صبا تأمين
حقوقی
147960
ايران سازه
حقوقی
78552
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميائي و شيميائي تأمين
حقوقی
214880
سيد اصغر مستولي زاده
حقیقی
1280811455
سيد محمد علي مرتضوي
حقیقی
1281884448
آقاي مسعود مودت
حقیقی
1290289298
شرکت پيمان ساختمان
حقوقی
14182
شرکت سرمايه گذاري صفه سپاهان
حقوقی
23821
شرکت نماد ساختمان اصفهان
حقوقی
18172
بنياد مسکن انقلاب اسلامي
حقوقی
10100171252
احمد خجسته
حقیقی
1281774367
مسعود ناصري
حقیقی
0491398662
عبدالحميد انصاري پور
حقیقی
1199080489
امير مظاهري
حقیقی
1288245238
حوري السادات هاشمي نسب
حقیقی
1288351429
سيد ياسر مهدي مهرآور
حقیقی
4323441592
محمد فکري
حقیقی
0067022812
محمد مهدي روان فر
حقیقی
1285073797
مير محمد هاشمي نسب
حقیقی
1532459947
فردين صادقي زنجاني
حقیقی
0045138680
محمد يوسفي
حقیقی
0051380651
عبدالامير فروتن
حقیقی
1754190995
نيران فولاد
حقوقی
207686
سيد محمود صابري
حقیقی
1287811221
امير توانگر رنجبر
حقیقی
0323786545
سيد محمد علي هاشمي نسب
حقیقی
1288156510
عزيزاله طاهرفرد
حقیقی
1753930367
حسن تمدن
حقیقی
2062644205
بهروز بزرگزادمقيم
حقیقی
1288679750
محمود براتعلي پور
حقیقی
1971224782
رضا صنعتي زاده
حقیقی
1286499194
شرکت توسعه مسکن اصفهان
حقوقی
11563
شرکت امين گستر سپاهان
حقوقی
19660
مسعود صولتي
حقیقی
1285629558
محمدرضا طرفه اصفهاني
حقیقی
1281846449
مهدي بوالحسني
حقیقی
0532162382
صبا فرآيند سپاهان
حقوقی
22949
محسن مجتبي پور
حقیقی
1280342374
جهانگير آصفي
حقیقی
1209628491
سيدصادق روحاني
حقیقی
1282433229
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
10861532539
تدبير سازه تأمين
حقوقی
10102036156
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
10101942066
فراز عمران آريانا
حقوقی
10103931095
محمدجواد ولي زاده
حقیقی
0492617511
محمدتقي فيضي
حقیقی
0055783325
اسفنديار حيدري پور
حقیقی
4679382491
نويد فتوتي
حقیقی
0058309349
*
حقیقی
حقوقی
*