مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت ساختمان اصفهان - نماد: ثاصفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 درمحل  اصفهان دروازه شيراز خيابان دانشگاه روبروي درب شمالي دانشگاه کوچه برزويه پلاک يک طبقه اول با کد پستي شماره 8173966651   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه مسکن اصفهان968590.06 %
شرکت بنياد بتن اصفهان3009540.19 %
شرکت توليدي کارخانجات آجرسازي شالباف3163930.2 %
بنياد مسکن 23582651.47 %
ساير8928535255.8 %
جمع9235782357.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا طرفه اصفهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد هادي کيميايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا حساس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عزيزاله طاهرفرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بنياد مسکن انقلاب اسلامي10100171252اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق
عزيزاله طاهرفرد1753930367اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
تدبير سازه تأمين10102036156اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق
فراز عمران آريانا10103931095اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي شهرسازي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸,۷۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸,۷۰۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸,۷۰۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸,۷۰۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۶۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 400,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- حق‌ حضور هريک از اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهيانه مبلغ 15,000,000 ريال ناخالص به شرط حضور حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد و همچنين حق حضور کميته هاي تخصصي در صورت برگزاري يک جلسه در ماه 000/500/10 ريال ناخالص تعيين گرديد. - در خصوص بند4 مقرر گرديد برنامه اجرائي هيأت مديره تهيه و جهت سهامداران عمده ارسال گرديد. - در خصوص بند 5 مقرر گرديد وصول مطالبات تا حصول نتيجه قطعي پيگيري گردد و گزارش اقدامات انجام شده جهت سهامداران عمده ارسال گردد. - در خصوص بند 6 مقرر گرديد با رعايت صرفه و صلاح شرکت و در صورت صلاحديد با استفاده از کسب نظر مشاوران تا حصول نتيجه قطعي پيگيري گردد. - در خصوص بند 7 مقرر گرديد اقدامات لازم جهت تعيين تکليف مطالبات عمده و بدهي هاي شرکت انجام و ترتيبي اخذ شود به نحوي که جهت دريافت تاديه در سنوات آتي مشکل خاصي وجود نداشته باشد. -در خصوص بند 9 مقرر گرديد تا حصول نتيجه قطعي پيگيري گردد . -در خصوص بند 10 با رعايت صرفه و صلاح شرکت اقدامات مقتضي تا حصول نتيجه قطعي توسط هيأت مديره پيگيري گردد. -در خصوص بند 11 اقدام لازم تا حصول نتيجه قطعي توسط هيأت مديره انجام شود. -در خصوص بند 1-12 با رعايت صرفه و صلاح شرکت حساب هاي بانکي ظرف مدت شش ماه تعيين تکليف گردد. -در خصوص بند 2-12 اقدامات لازم با رعايت صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتيجه قطعي انجام شود. -در خصوص بند 13 مقرر گرديد کليه موارد مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت به صورت کامل رعايت گردد و مواردي که نياز به اصلاح دارد در حداقل زمان ممکن از طريق برگزاري مجمع فوق العاده اصلاح گردد. -در خصوص بند 16 رعايت کامل مقررات ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار مورد تاکيد مجمع قرار گرفت. -در خصوص بند 17 رعايت کامل دستورالعمل قانون مبارزه با پول شويي و تامين مالي مورد تاييد مجمع قرار گرفت.