موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت پالايش نفت بندرعباس - نماد: شبندر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03
درمحل
بندر عباس کيلومتر 20 جاده اسکله شهيد رجائي، شرکت پالايش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران | 9730 | 0 % |
|
بيمه سرمد | 7460000 | 0.01 % |
|
شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه گذاري مدار | 47000000 | 0.03 % |
|
گروه مالي بانک مسکن | 76517131 | 0.06 % |
|
شرکت توسعه پيشرو رفاه پرديس | 207577081 | 0.15 % |
|
بيمه آسيا | 317496820 | 0.24 % |
|
شرکت سرمايه گذاري سپه(سهامي عام) | 520528033 | 0.39 % |
|
موسسه صندوق بازنشستگي ، وظيفه از کار افتادگي بانک ها | 1511957720 | 1.13 % |
|
صندوق سرمايه گذاري پالايش يکم | 3633266479 | 2.7 % |
|
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت(سهامي خاص) | 3800647984 | 2.83 % |
|
شرکت توسعه سرمايه رفاه | 5462658905 | 4.07 % |
|
بانک تجارت | 6429611364 | 4.79 % |
|
بانک صادرات ايران | 7631910054 | 5.68 % |
|
سهام عدالت روش غير مستقيم | 16457766638 | 12.25 % |
|
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام) | 20486832542 | 15.25 % |
|
بانک رفاه کارگران | 41017508345 | 30.53 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران | 10101335408 | | اصلی | سيدابوالقاسم توکلي | 0052316017 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | بله |
|
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان | 10103389006 | | اصلی | احمد صالحي | 0492706387 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
سرمايه گذاري استان هرمزگان | 10800109269 | | اصلی | رضا کياني | 3978948583 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |
|
توسعه پيشرو رفاه پرديس | 14006294704 | | اصلی | اسحاق جعفري | 3391592435 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه | 10320548447 | | اصلی | هاشم نامور | 2292899418 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي صنايع | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
نجات اميني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اکبر لطفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد محمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هاشم نامور
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
2- ساير مواردي که تصميم گيري آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|