مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پالايش نفت بندرعباس - نماد: شبندر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 درمحل بندر عباس کيلومتر 20 جاده اسکله شهيد رجائي، شرکت پالايش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران97300 %
بيمه سرمد74600000.01 %
شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه گذاري مدار470000000.03 %
گروه مالي بانک مسکن765171310.06 %
شرکت توسعه پيشرو رفاه پرديس2075770810.15 %
بيمه آسيا3174968200.24 %
شرکت سرمايه گذاري سپه(سهامي عام)5205280330.39 %
موسسه صندوق بازنشستگي ، وظيفه از کار افتادگي بانک ها 15119577201.13 %
صندوق سرمايه گذاري پالايش يکم36332664792.7 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت(سهامي خاص)38006479842.83 %
شرکت توسعه سرمايه رفاه54626589054.07 %
بانک تجارت64296113644.79 %
بانک صادرات ايران76319100545.68 %
سهام عدالت روش غير مستقيم1645776663812.25 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام)2048683254215.25 %
بانک رفاه کارگران4101750834530.53 %
جمع10760874882680.1 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران10101335408اصلیسيدابوالقاسم توکلي0052316017عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت بازرگانيبله
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیاحمد صالحي0492706387عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269اصلیرضا کياني3978948583عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله
توسعه پيشرو رفاه پرديس14006294704اصلیاسحاق جعفري3391592435رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه10320548447اصلیهاشم نامور2292899418نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي صنايعبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2292899418 بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نجات اميني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اکبر لطفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هاشم نامور  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
2- ساير مواردي که تصميم گيري آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.