موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/02/31شرکت سرمايه گذاري صدر تامين - نماد: تاصيکو
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/05/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/06/05
درمحل
خيابان وليعصر بالاتر از خيابان جام جم نرسيده به چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | 436850 | 0 % |
|
| سرمايه گذاري دارويي تامين | 448066 | 0 % |
|
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير | 1619216220 | 5.22 % |
|
| سرمايه گذاري نفت،گاز و پتروشيمي تامين | 5351334256 | 17.26 % |
|
| سرمايه گذاري صبا تامين | 8864370272 | 28.59 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي | 9996416607 | 32.25 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | 10101044869 | | اصلی | اميرحسين نادري | 1289433070 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | | اصلی | مهدي کفايت | 1285652584 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
| سرمايه گذاري سيمان تأمين | 10101942066 | | اصلی | صالح هادي نيا | 2909707466 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | حسابداري مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري داروئي تامين | 10102543204 | | اصلی | علي حسيني | 1729459242 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | حميدرضا شاهوردي | 0589663402 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مواد | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابراهيم بازيان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احسان احمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا حميدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرحسين نادري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد
|
|