مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش - نماد: تاپکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 درمحل  تهران ، شهرک قدس(غرب)، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان زرافشان، برج زرافشان،طبقه فوقاني شعبه مرکزي بانک پارسيان، محل سالن کنفرانس بانک پارسيان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين (سهامي خاص)133330 %
سهامداران حقيقي12224540.1 %
ساير سهامداران حقوقي28989480.24 %
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان (سهامي عام)18502631315.42 %
شرکت گروه داده پردازي بانک پارسيان(سهامي خاص)64332973453.61 %
جمع83249078269.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا خداکرمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي مفاخري اردهه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يعقوب علي حسين زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي جلالي فر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تجارت الکترونيک پارسيان10101850423اصلیعبدالعظيم قنبريان2371885916رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين10102563786اصلیحجت آزادبخت4198566364عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه داده پردازي پارسيان14004061533اصلیمحمدرضا پارسافرد0063905906نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صرافي پارسيان10103813034اصلیرضا ساکياني2003143475عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صبا تامين پارسيان10103150020اصلیمحمد ابوالقاسمي0077590163عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۵۱,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۲۳,۴۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۲۳,۴۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۴,۵۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۷۴,۵۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹۸,۵۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۳۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تجارت الکترونيک پارسيانحقوقیسهامی عام10101850423اصلی
تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپينحقوقیسهامی خاص10102563786اصلی
گروه داده پردازي پارسيانحقوقیسهامی خاص14004061533اصلی
صرافي پارسيانحقوقیسهامی خاص10103813034اصلی
صبا تامين پارسيانحقوقیسهامی خاص10103150020اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,950 2,950 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع مبلغ 2.000 ميليون ريال جهت انجام امور مرتبط با مسئوليتهاي اجتماعي به هيات مديره با عامليت اجرايي مدير عامل را تصويب نمود. حق حضور اعضاء هيأت مديره عضو کميته هاي تخصصي هيأت مديره ماهانه ناخالص 18.000.000 ريال (9.000.000 ريال براي تشکيل هر جلسه و تا سقف دو جلسه در ماه ) تعيين گرديد.