د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا خداکرمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي مفاخري اردهه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يعقوب علي حسين زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي جلالي فر
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵۵۱,۰۹۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۲۳,۴۵۸
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴۲۳,۴۵۸
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۲۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۳,۴۵۸
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵۷۴,۵۵۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵۷۴,۵۵۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۷۶,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۹۸,۵۵۲
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۵۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۳۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۲۰۰,۰۰۰
|
دش و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
تجارت الکترونيک پارسيان | حقوقی | سهامی عام | 10101850423 | اصلی |
تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين | حقوقی | سهامی خاص | 10102563786 | اصلی |
گروه داده پردازي پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 14004061533 | اصلی |
صرافي پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 10103813034 | اصلی |
صبا تامين پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 10103150020 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
13,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,950
|
2,950
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
مجمع مبلغ 2.000 ميليون ريال جهت انجام امور مرتبط با مسئوليتهاي اجتماعي به هيات مديره با عامليت اجرايي مدير عامل را تصويب نمود.
حق حضور اعضاء هيأت مديره عضو کميته هاي تخصصي هيأت مديره ماهانه ناخالص 18.000.000 ريال (9.000.000 ريال براي تشکيل هر جلسه و تا سقف دو جلسه در ماه ) تعيين گرديد.
|