مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت قند نيشابور - نماد: قنيشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 درمحل  بلوار کشاورز بين خيابان فلسطين و نادري پلاک 126 هتل اسپيناس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران77032632.85 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)107883544 %
شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهرزرين (سهامي خاص)14193369152.57 %
جمع16042530859.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سجاد طهماسبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود شهراسبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیمحمدرضا هادي نژاد5069644106عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558اصلیمحمود شهراسبي0050192957نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیامين مطوري5859713673عضو هیئت مدیره موظفخیر
پاکسان10100364988اصلیمقداد بابائي6189944051رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیحسين روحاني مقدم4230609728عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۱,۸۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۰,۱۸۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲۰,۱۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۵,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۶۷,۵۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۳۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۶۵,۱۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۶,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۸,۴۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۰
سرمایه
۲۷۰,۰۰۰
نوانديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاهدان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,500,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 600 600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي