مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 663435 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:اصلاح سرمايه مندرج در جدول و درج حق حضور در جلسه سال قبل منطبق با صورتجلسه سال مالي گذشته و سال جديد به استناد مجمع پيوست
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/06/31
شرکت کيا الکترود شرق - نماد: کيا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/05/21
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ
1397/09/07
درمحل
بجنورد - شهرک صنعتي بيدک- بلوار صنعت - نبش صنعت 3 - شرکت کياالکترود شرق
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/06/31
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
عقيل طالبي
1614600
1 %
زهرا داودي
8073400
5 %
قربان رحيمي
151780000
94 %
جمع
161468000
100 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
قربان رحيمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
زهرا داودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عقيل طالبي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
زکيه نظيفي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
زهرا داودي
0682239763
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
عقيل طالبي
1060857103
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
محمد رحيمي
0682373109
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
محمد توزنده جاني
6449726083
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
داود اردبيلي
0670311693
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۶,۸۷۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷,۶۰۳)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱,۲۱۳)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۸,۸۱۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸,۸۱۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱,۹۳۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۹۳۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۹۳۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۶۱,۴۶۸
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,500,000
7,500,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
زهرا داودي
حقیقی
0682239763
عقيل طالبي
حقیقی
1060857103
محمد رحيمي
حقیقی
0682373109
محمد توزنده جاني
حقیقی
6449726083
داود اردبيلي
حقیقی
0670311693
قربان رحيمي
حقیقی
0681190892
حسابرسي فريوران راهبرد
حقوقی
10861873119
*
حقیقی
حقوقی
*