مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح سرمايه مندرج در جدول و درج حق حضور در جلسه سال قبل منطبق با صورتجلسه سال مالي گذشته و سال جديد به استناد مجمع پيوست
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت کيا الکترود شرق - نماد: کيا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/09/07 درمحل  بجنورد - شهرک صنعتي بيدک- بلوار صنعت - نبش صنعت 3 - شرکت کياالکترود شرق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عقيل طالبي16146001 %
زهرا داودي80734005 %
قربان رحيمي15178000094 %
جمع161468000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قربان رحيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زهرا داودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عقيل طالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زکيه نظيفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
زهرا داودي0682239763اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
عقيل طالبي1060857103اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
محمد رحيمي0682373109اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
محمد توزنده جاني6449726083اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
داود اردبيلي0670311693اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۸۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷,۶۰۳)
تعدیلات سنواتی
(۱,۲۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸,۸۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸,۸۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۹۳۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۹۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۹۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۶۱,۴۶۸
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 7,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص