مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/02/31 شرکت گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس - نماد: پترول(پتريران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/10/22 درمحل  تهران، ميدان هفت تير، ابتداي خيابان کريم خان زند، پلاک 38، طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان2400000001.2 %
گروه مالي ملت2625733411.31 %
ساير سهامداران(حقوقي)4370000002.19 %
شرکت طراحان فراز سپهر5141844142.57 %
شرکت پتروشيمي مبين5709010002.85 %
شرکت مدبران اقتصاد (سهامي خاص)6140612263.07 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان8777162554.39 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان14233524857.12 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس1342965555567.15 %
جمع1836944427691.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشار سرکانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پتروشيمي مبين 837اصلیسيدابوالحسن سيدخاموشي0041574400رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیوحيد بهرام نيا3621268707عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع پتروشيمي خليج فارس 89243اصلیرسول اشرف زاده برنج آباد2754608321نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه مالي مهر آيندگان120320اصلیمحمد علي اکبري2268857573عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي بندرامام10860723760اصلیسيدجواد احمدي نژاد0793493072عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پتروشيمي مبين حقوقیسهامی عام837اصلی
مديريت توسعه صنايع پتروشيميحقوقیسهامی خاص10101336340اصلی
صنايع پتروشيمي خليج فارس حقوقیسهامی عام89243اصلی
گروه توسعه مالي مهر آيندگانحقوقیسهامی عام120320اصلی
پتروشيمي بندرامامحقوقیسهامی خاص10860723760اصلی


سایر موارد:
موردي در مجمع مطرح نگرديد.