مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: مديريت(وبازنشستگي کشوري)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/11/08 درمحل  خيابان مطهري، تقاطع قائم مقام فراهاني، پلاک 251   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري60 %
شرکت نوآوران مديريت سبا 20000 %
شرکت واسپاري آتيه صبا 20000 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين200000000.67 %
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري 298020000.99 %
ساير سهامداران307614531.03 %
صندوق اختصاصي ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري2842839949.48 %
سرمايه گذاري آتيه صبا 82954824427.65 %
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري91851809230.62 %
جمع211291778970.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي مصطفي افشار طويناني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيدمرتضي نظاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي امير شعبان عصمت آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي بابارضا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حميد فاروقي0941137570اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري14004810068اصلیمهدي عظيمي0057190380نایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
نوآوران مديريت سبا10103259194اصلیحميد فاروقي0941137570رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
طراحي مهندسي بهور10101244462اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
واسپاري آتيه صبا14005732015اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري10103758765اصلیسيدعلي محمد نجفي فراشاه4450050223عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۶۶۷,۹۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۰۰۸,۰۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۰۰۸,۰۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۴۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۳۳,۰۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۷۰۱,۰۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳۳,۴۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۵۶۷,۶۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۶۷,۶۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,940,000 21,528,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 14,352,000
17,222,400
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 14,352,000
17,222,400
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1) استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1401/09/30 2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارتباط با عملکرد سال مالي منتهي به 1401/09/30 3) بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورت هاي مالي مشتمل بر ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت براي سال مالي منتهي به 1401/09/30 4) اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود 5) انتخاب حسابرس و بازرس قانوني 6) انتخاب روزنامة کثير‌الانتشار 7) تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره 8) تعيين حق الزحمه کميته هاي ريسک و حسابرسي 9) تعيين پاداش هيئت مديره 10) ساير موارد که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.