د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي مصطفي افشار طويناني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي سيدمرتضي نظاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي امير شعبان عصمت آبادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي علي بابارضا
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۶۶۷,۹۹۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۰۰۸,۰۱۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵,۰۰۸,۰۱۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۷۵,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۰۳۳,۰۱۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۷۰۱,۰۱۳
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۳,۴۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۵۶۷,۶۱۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۴۶۷,۶۱۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۸۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳,۰۰۰,۰۰۰
|
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
17,940,000
|
21,528,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
14,352,000
|
17,222,400
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
14,352,000
|
17,222,400
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1) استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1401/09/30
2) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارتباط با عملکرد سال مالي منتهي به 1401/09/30
3) بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورت هاي مالي مشتمل بر ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت براي سال مالي منتهي به 1401/09/30
4) اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود
5) انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
6) انتخاب روزنامة کثيرالانتشار
7) تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره
8) تعيين حق الزحمه کميته هاي ريسک و حسابرسي
9) تعيين پاداش هيئت مديره
10) ساير موارد که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
|