مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام - نماد: قجام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 درمحل  سالن اجتماعات مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند واقع در مشهد -کيلومتر 6 جاده فريمان -بعد از پل طرق-مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 190000.01 %
شرکت کشاورزي و باغات فريمان1750080.06 %
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان6228260819.96 %
جمع6247661620.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهام دهقان قاديکلائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد انسان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر عابديني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد روح الله جلالي خير آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان10100439250اصلیفرشاد فرزاد0941877418عضو هیئت مدیرهغیر موظف
کشاورزي و باغات فريمان10380198735اصلیمحمود انتظاري سرکاريزي0703538519نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
قند بيستون10100353486اصلیعلي اکبر عابديني0793665205مدیر عامل موظف
گردشگري راه سبز ثابت فريمان14008172770اصلیاميرمحمد صميمي فر0749671475عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تحقيقات زراعي وخدمات آزمايشگاهي کار خانجات قند غرب ايران10660043894اصلیمجتبي عضوامينيان0937737501عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان14008821859اصلیفرهام دهقان قاديکلائي2161678442رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تابناک بازرگان کرمانشاه14004011754اصلیاميد عراقي0035452803عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۹۱,۷۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹۱,۷۰۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹۱,۷۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۱,۷۰۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۹۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۱۲,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: