مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي - نماد: مفاخر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  بزرگراه شهيد صياد شيرازي - ميدان حسين آباد - خيابان وفامنش - خيابان مفتوحي شرقي - پلاک 38 - تالار پذيرايي مفرح   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي38100 %
ساير اشخاص حقوقي98680 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي493470.01 %
شرکت کارگزاري آتي ساز بازار14000000.17 %
شرکت آرمان توسعه مهر خوارزمي 48430270.58 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه 433464075.17 %
شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپر صادرات58395712069.61 %
جمع63360957975.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حامد عين افشار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي محمد بناکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي چهارلنگي خدابخش پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارت ايران10101789579اصلیسيدصابر امامي0068237057عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کارآفرينيخیر
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات14004518505اصلیحسين طاهبازتوکلي1376314207رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراعلوم کامپيوتربله
آرمان توسعه مهر خوارزمي10320136673اصلیمحمدعلي بخشي زاده مقدم0075811235نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کاربله
سرمايه گذاري عمران و توسعه اوج سپهر پارس10320279666اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم بانکيبله
فناوري و راه حلهاي هوشمند سپهر14005371250اصلیعلي چهارلنگي خدابخش پور1971351407عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۴,۴۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰,۱۲۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰,۱۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰,۱۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۴,۵۸۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۲۳۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۸,۳۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۱,۹۴۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۶,۴۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۸۳۸,۹۰۱
آرين حساب همراز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,258 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 31,500,000
35,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 31,500,000
35,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 31,500,000
35,000,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
1,000
سایر موارد:
ندارد