د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالحسين صادقي باطاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدحسين رمضاني فوکلائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي اميري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي تقي پور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/10/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۸,۱۶۶,۵۲۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۷۹۰,۹۲۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳,۷۹۰,۹۲۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۷۲۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۰,۹۲۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸,۲۳۷,۴۴۹
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۰,۰۰۰)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷,۸۳۷,۴۴۹
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۸۰۳,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۴,۴۴۹
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۹۰۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۸۶۷
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۹,۰۰۰,۰۰۰
|
بيات رايان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
مخابرات ايران | حقوقی | سهامی عام | 10103647290 | اصلی |
گروه سرمايه گذاري تدبير | حقوقی | سهامی خاص | 10101907666 | اصلی |
گروه مالي پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 14004046372 | اصلی |
گروه سرمايه گذاري سايپا | حقوقی | سهامی عام | 10100419821 | اصلی |
خدمات مشاور خردپيروز | حقوقی | سهامی خاص | 10102575438 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
14,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
4,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثيرالانتشار و يا سامانه کدال )به عنوان روش الکترونيکي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار در در راستاي جز 2 بند چ
ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ابلغيه شماره 003-971-III-III مورخ 24/09/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار( براي درج آگهي هاي
شرکت انتخاب گرديدند.
|