مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/10/30 شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان - نماد: لوتوس(تامين سرمايه لوتوس پارسيان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/20 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در خيابان شيخ بهايي شمالي ميدان شيخ بهايي خيابان دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران6813368007.57 %
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا129768547814.42 %
شرکت مخابرات ايران143896746615.99 %
شرکت گروه سرمايه گذاري تدبير143902000015.99 %
گروه مالي پارسيان319102694135.46 %
جمع804803668589.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالحسين صادقي باطاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين رمضاني فوکلائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي تقي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مخابرات ايران10103647290اصلیمهدي راسخ0385476752نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیمجتبي تقي پور0941907430عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه مالي پارسيان14004046372اصلیعلي تيموري شندي1728157943عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیسهيل نوردرخشان0067372856عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مشاور خردپيروز10102575438اصلیعباس خسرواني0322518288رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۱۶۶,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۷۹۰,۹۲۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۷۹۰,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۰,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۲۳۷,۴۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۸۳۷,۴۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۸۰۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴,۴۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۶۷
سرمایه
۹,۰۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مخابرات ايرانحقوقیسهامی عام10103647290اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی
گروه مالي پارسيانحقوقیسهامی خاص14004046372اصلی
گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقیسهامی عام10100419821اصلی
خدمات مشاور خردپيروزحقوقیسهامی خاص10102575438اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثيرالانتشار و يا سامانه کدال )به عنوان روش الکترونيکي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار در در راستاي جز 2 بند چ ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ابلغيه شماره 003-971-III-III مورخ 24/09/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار( براي درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديدند.