مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا - نماد: ومپنا(هلد ايرانيان مپنا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  بلوار ميرداماد نبش کوچه کجور پلاک 231   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي166368700.08 %
شرکت گروه مپنا (سهامي عام)1998110007799.91 %
جمع1999773694799.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جعفر جولا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خليل بهبهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يوسف پاشانژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  روح الله محبي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه مپنا10101431259اصلیعباس علي آبادي0049746952رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مهندسي مکانيک
توليد برق گناوه مپنا10103734777اصلیجعفر جولا1379391989نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت مالي
توليد انرژي هاي تجديد پذير مپنا10320684963اصلیيوسف پاشانژاد0070291861عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري
فارس غاز باور بلانت ش م ح10861824461اصلیخليل بهبهاني1950380688عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي مهندسي کنترل
توليد آب و برق قشم مپنا14000013695اصلیاحمدرضا فراست0067529283عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي حسابداري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۸۲,۰۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۶۲,۲۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۶۲,۲۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۶,۳۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۲۵,۸۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۰۷,۸۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۴,۱۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۳۳,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۵۳۳,۷۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مپناحقوقیسهامی عام10101431259اصلی
توليد برق گناوه مپناحقوقیسهامی خاص10103734777اصلی
توليد انرژي هاي تجديد پذير مپناحقوقیسهامی خاص10320684963اصلی
فارس غاز باور بلانت ش م ححقوقیسهامی خاص10861824461اصلی
توليد آب و برق قشم مپناحقوقیسهامی خاص14000013695اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.