موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ماليبل سايپا - نماد: خليبل
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/29
درمحل
آدرس تهران -در محل شرکت پارس خودرو - سالن شهيد سليماني واقع در کيلومتر 9 بزرگراه شهيد لشگري روبروي شرکت سازه گستر برگزار ميگردد حضور بهم رسانند.
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا) | 4198 | 0 % |
|
| شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا | 4198 | 0 % |
|
| مرکز تحقيقات ونوآوري صنايع خودرو سايپا | 4198 | 0 % |
|
| شرکت توليد رينگ سايپا | 4198 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 324198 | 0.02 % |
|
| شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا(سهامي خاص) | 1439868838 | 98 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| ايراني توليد اتومبيل سايپا | 10100448712 | | اصلی | شهرام مسلم پور | 2619640547 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي |
|
| قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا | 10101160229 | | اصلی | افشين رحيميان تبريزي | 0039451488 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارداني | مهندسي کامپيوتر |
|
| مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | 10101443110 | | اصلی | حميدرضا بختيار | 0059112735 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت |
|
| سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 10101852098 | | اصلی | محمدرضا عباسي لکلر | 1600118933 | رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
| توليد رينگ سايپا | 10420093634 | | اصلی | احسان خرمي پور | 3251210343 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مهدي قاسمي زاويه سادات
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد اشرفي اصلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود عبد اللهي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
مجمع با اکثريت آراء به مدير عامل شرکت وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت و انجام تشريفات قانوني اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمايد.
|
|