موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه آسيا - نماد: آسيا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02
درمحل
خيابان سپهبدقرني،تقاطع خيابان آيت اله طالقاني،ضلع شمال غربي تقاطع،شماره 94 ، در سالن اجتماعات ساختمان شماره يک بيمه آسيا
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران (کمتر از يک درصد) | 24478 | 0 % |
|
| شرکت صبا ميهن (سهامي خاص) | 4368382323 | 14.09 % |
|
| صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها | 4865264057 | 15.69 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري اي.اف.جي.اچ کيش | 5157495070 | 16.64 % |
|
| شرکت گروه مالي ملت ( سهامي عام ) | 6000810854 | 19.36 % |
|
| شرکت پويا فراز کيش ( سهامي خاص) | 6064008461 | 19.56 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مسعود بادين | 2754194592 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بيمه | بله |
|
| محمدرضا عربي مزرعه شاهي | 1249783739 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت ريسک | بله |
|
| سيدمهدي صادقي | 0384063284 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| نادر حسن زاده | 1751191192 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | خیر |
|
| فرامرز خجيرانگاسي | 2200033133 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا عربي مزرعه شاهي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مستوره اسدزاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد عباس صادقي شريف
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بابک نظري حسن آبادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه شرکت در راستاي انطباق با اساسنامه نمونه شرکت هاي بيمه که به تائيد بيمه مرکزي و بورس اوراق بهادار تهران رسيده، مطرح و به تصويب رسيد.
|
|