مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت ليزينگ رازي - نماد: ولراز(ولرازي)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ
1399/04/31
درمحل
محله داووديه (بلوار ميرداماد)،خيابان شمس تبريزي جنوبي ،خيابان رامين ،پلاک 18،طبقه پنجم،واحدجنوبي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
آقاي محمود دانشبدي
1000
0 %
آقاي احمد رضا فراست
1000
0 %
محمد هادي موقعي
1000
0 %
مهيار فرخياني
1645
0.01 %
عليرضا جورابچي
43342
0.2 %
آقاي يحيي دانشبدي
2447896
11.13 %
آقاي فرهاد شريعتمداري
8680937
39.46 %
جمع
11176820
50.8 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
يحيي دانش بدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد هادي موقعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمود دانش بدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي شکري کيا
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محمود دانش بدي
0045533407
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
يحيي دانش بدي
0045407673
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
احمدرضا فراست
0067529283
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مهيار فرخياني
0051156261
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
محمدهادي موقعي
2571624441
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۶,۰۹۹)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲,۰۴۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۸۸۸)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۲,۹۳۵)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲,۹۳۵)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۹,۰۳۴)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹,۰۳۴)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹,۰۳۴)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۷۷)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۲,۰۰۰
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
محمود دانش بدي
حقیقی
0045533407
اصلی
يحيي دانش بدي
حقیقی
0045407673
اصلی
احمدرضا فراست
حقیقی
0067529283
اصلی
مهيار فرخياني
حقیقی
0051156261
اصلی
محمدهادي موقعي
حقیقی
2571624441
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
20,000,000
25,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سال مالي منتهي به 1398/12/29در خصوص بند 9 گزارش بازرس قانوني به اتفاق آراء حاضر در مجمع مورد تنفيذو تصويب قرارگرفت . رسيدگي به معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت شيميايي رازي
حقوقی
38803
شرکت کيان شيمي
حقوقی
47002
شرکت کيميا رزين
حقوقی
56444
شرکت آرتاويل تاير
حقوقی
63930
شرکت بيمه رازي
حقوقی
200758
محمدرضا تقي گنجي
حقیقی
0040672786
کريم مسعودتقي گنجي
حقیقی
0039893669
مهدي سعيدنقي گنجي
حقیقی
0039965112
جلال روشن ضمير
حقیقی
0041547616
بهمن اطمينان
حقیقی
2062600801
کامبيز شارق نژاد
حقیقی
0044132638
رامين ميزاني
حقیقی
0039381978
شهلا يار احمديان
حقیقی
4219394303
علي شکوري گرگاني
حقیقی
0082004511
محمود بوستاني کلهرودي
حقیقی
0061610641
شرکت سرمايه گذاري رازي
حقوقی
228333
هادي ابراهيمي
حقیقی
2060386381
جواد حتمي
حقیقی
0062616412
محمود بلقيس زاده
حقیقی
1817813676
محمود منطقي
حقیقی
1229555331
محمود دانش بدي
حقیقی
0045533407
يحيي دانش بدي
حقیقی
0045407673
حسين جواد نيا
حقیقی
0039286878
امير حسين امين آزاد
حقیقی
0037009834
احمدرضا فراست
حقیقی
0067529283
مهيار فرخياني
حقیقی
0051156261
علي شکري کيا
حقیقی
1379865761
بهرام جاويدي نژاد
حقیقی
0047621915
محمدهادي موقعي
حقیقی
2571624441
سرمايه گذاران فناوري تک وستا
حقوقی
10320353810
آکام فناوري برديس
حقوقی
14008362744
رسام فناوري پايا
حقوقی
14008362670
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان
حقوقی
10320883965
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين
حقوقی
10103637809
کشت و صنعت مهرگان
حقوقی
14008644858
توسعه خدمات اقتصاد آرمان
حقوقی
14006819320
سهيل سياه سراني کجوري
حقیقی
2190096979
علي رضا کديور
حقیقی
0451154150
عليرضا صادقي
حقیقی
0062512579
فردوس باقري
حقیقی
2161743724
*
حقیقی
حقوقی
*