موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ايران ترانسفو - نماد: بترانس
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-317 مورخ 1402/12/16،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26
درمحل
ملاصدرا – خيابان شيرازي شمالي – خيابان حکيم اعظم – پلاک 15
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سايرين | 1972457 | 0.01 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي کاريزما | 394519833 | 1.08 % |
|
| بانک صادرات | 991805877 | 2.72 % |
|
| شرکت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق(ساتکاب) | 5462351326 | 15.01 % |
|
| شرکت امين توان آفرين ساز | 6011943100 | 16.52 % |
|
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 12246763530 | 33.64 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 10101339590 | | اصلی | رامين سارنگ | 0052008411 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | بله |
|
| سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز | 14003873330 | | اصلی | مرتضي عبداللهي علي آبادي | 0058727752 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | بله |
|
| مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) | 10100484721 | | اصلی | بهزاد ظهيري | 2630238873 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق | بله |
|
| مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا | 10530335085 | | اصلی | محمد بهزاد | 1860938418 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | بله |
|
| سرمايه گذاري توسعه ملي | 10102501905 | | اصلی | ابوالفضل عسگري | 0451213701 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسن صبوري ديلمي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن شاهوردي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کتايون کشاورز
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهنام باقري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|