د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشاد صبري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رامتين قسمتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نوروز لقماني شهميري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن احمديان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۸۷,۱۵۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۹۳,۳۹۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۹۳,۳۹۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴,۸۳۱)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶۸,۵۶۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۵۵,۷۲۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۵۵,۷۲۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۱۵,۷۲۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۷۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰۰,۰۰۰
|
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
600
|
1,200
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
پرداخت حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1400، بصورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه مبلغ 15,000,000 ريال تعيين شد.
درخصوص بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد، شرکت نسبت به انعقاد قرارداد با يک موسسه حسابرسي بين المللي در کشور ترکيه اقدام لازم را معمول نمايد.
درخصوص بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد، با توجه به سنواتي شدن بند مذکور و با توجه به صرفه و صلاح شرکت نسبت به حل و فصل موضوع در هيئت مديره شرکت اقدام لازم معمول گردد.
درخصوص سود سهام مصوب سال هاي گذشته، موضوع بند 9 گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني رعايت مفاد ماده 240 قانون تجارت مورد تأييد مجمع قرار گرفت.
درخصوص اجراي مفاد دستور العمل حاکميت شرعي موضوع بند 15 گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني، مجمع هيئت مديره را مکلف کرد نسبت به اجراي کامل دستور العمل صدر الاشاره اهتمام لازم را معمول نمايند.
مقرر گرديد انتقال سهام شرکت کالسيمين ترابر پس از قطعي شدن توسط شرکت صنعت روي زنگان از طريق سامانه کدال اطلاع رساني گردد.
با توجه به اجراي پروژه هاي آتي شرکت مقرر گرديد از محل سود انباشته مبلغ 30 ميليارد ريال از طريق تخصيص به اندوخته تحقيق و توسعه صورت پذيرد.
مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
|