مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنعت روي زنگان - نماد: زنگان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 درمحل  خيابان قائم مقام فراهاني - کوچه هشتم - پلاک 14 - ساختمان هلدينگ توسعه معادن روي ايران - طبقه سوم - سالن کنفرانس حيان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه بازرگاني صنعت روي200000.02 %
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران300000.03 %
ساير سهامداران2268350.23 %
شرکت توسعه معادن روي ايران2660000.27 %
شرکت توليد روي بندرعباس3750000.38 %
شرکت مجتمع ذوب و احياء روي قشم3750000.38 %
شرکت ذوب روي بافق6000000.6 %
شرکت کالسيمين6676659066.77 %
جمع6865942568.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد صبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن احمديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه معادن روي ايران10460063089اصلیعباسعلي بنفشه0491787261عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ذوب روي بافق10101334709اصلیعلي حنيفه6149450521عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري انديشه محوران10460064120اصلیسعيد سميعي0063416727عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کالسيمين10460051194اصلیمهدي محمدخاني0054092434رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد روي بندرعباس10800060618اصلیمحمود علي محمدي4579565916نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۷,۱۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۳,۳۹۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۳,۳۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴,۸۳۱)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۸,۵۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۵,۷۲۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۵,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۵,۷۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 600 1,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پرداخت حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1400، بصورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه مبلغ 15,000,000 ريال تعيين شد. درخصوص بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد، شرکت نسبت به انعقاد قرارداد با يک موسسه حسابرسي بين المللي در کشور ترکيه اقدام لازم را معمول نمايد. درخصوص بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد، با توجه به سنواتي شدن بند مذکور و با توجه به صرفه و صلاح شرکت نسبت به حل و فصل موضوع در هيئت مديره شرکت اقدام لازم معمول گردد. درخصوص سود سهام مصوب سال هاي گذشته، موضوع بند 9 گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني رعايت مفاد ماده 240 قانون تجارت مورد تأييد مجمع قرار گرفت. درخصوص اجراي مفاد دستور العمل حاکميت شرعي موضوع بند 15 گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني، مجمع هيئت مديره را مکلف کرد نسبت به اجراي کامل دستور العمل صدر الاشاره اهتمام لازم را معمول نمايند. مقرر گرديد انتقال سهام شرکت کالسيمين ترابر پس از قطعي شدن توسط شرکت صنعت روي زنگان از طريق سامانه کدال اطلاع رساني گردد. با توجه به اجراي پروژه هاي آتي شرکت مقرر گرديد از محل سود انباشته مبلغ 30 ميليارد ريال از طريق تخصيص به اندوخته تحقيق و توسعه صورت پذيرد. مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.