مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کشت و صنعت پياذر - نماد: غاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 درمحل  24 کيلومتري جنوب غربي تبريز -جاده آذرشهر-بعداز پليس راه خسروشاه-جاده تازه کند- شرکت کشت و صنعت پياذر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عمران جلفا ( سهامي خاص )1561330.1 %
سهامداران حقوقي کمتر از يک درصد14747390.93 %
ساير سهامداران34779202.19 %
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني سهم آشنايکم49251013.1 %
شرکت عمران عرش پرسا(سهامي خاص)1795591211.29 %
سهامداران حقيقي بالاي يک درصد3149285519.81 %
جمع5948266037.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خليل قلي پور خليلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن شکيبائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فيروز قاسم زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ساسان قلي پور خليلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خليل قلي پورخليلي1376239639اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
حميد حاتمي ملکي5078799400اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران عرش پرسا14003100633اصلیفيروز قاسم زاده1379135631عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ساسان قلي پورخليلي1381963072اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
حسن شکيبائي1376261782اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۱,۵۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۹,۱۸۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۹,۱۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۸۴,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۰,۷۲۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۲۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۷,۴۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۱,۵۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱۵۹,۰۰۰
آباد نوين تهران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان انديش آگاه  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، مهد آزادي


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,500,000 23,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 180 477 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.