مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت کارخانجات کابل سازي ايران - نماد: بايکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  خيابان طالقاني نبش خيابان شهيد موسوي (فرصت)پلاک 175 طبقه دهم سالن اجتماعات اتاق بازرگاني صنايع معادن وکشاورزي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران86169121.71 %
ترانه عرفانيان عظيم زاده خسروي 95736511.9 %
جواد عرفانيان عظيم زاده خسروي127394632.52 %
ابراهيم خليلي160053003.17 %
خاطره ابراهيمي15880799231.46 %
شرکت سپهر کابل ايرانيان (سهامي خاص)19507411138.65 %
جمع40081742979.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي جواد عرفانيان عظيم زاده خسروي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي ابراهيم خليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد حسين علادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد عليمرادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مسعود زارع مهذبيه2297305745اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سپهر کابل ايرانيان10320642091سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم خليلي0063157233اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فرهاد امامي جيد0067693105اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمدحسين علادي1971775657اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۵,۹۳۷
تعدیلات سنواتی
(۲۰,۰۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰۵,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵,۴۲۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۰,۴۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۰,۶۲۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶۰,۶۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۰,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰۴,۷۳۴
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 33,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حسب ابلاغيه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با کرونا و ابلاغيه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس اوراق بهادار با بهره گيري از امکانات سايت و ساير روش هاي الکترونيکي و رفع مخاطرات از تجمعات عمومي از طريق لينک به آدرس صفحه رسمي شرکت کارخانجات کابلسازي ايران در اينستاگرام به نشاني http://www.instagram.com/irancable.co امکان مشاهده مستقيم جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به صورت زنده در ساعت 15 مورخ 1399/04/14 فراهم شده است.