موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/09/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/09/21 درمحل برگزار گردید و

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت ايده پردازان بازار سرمايه امين(سهامي خاص)	10364334	0.69 %
سردخانه هاي دنا	10499998	0.7 %
خسرو فخيم هاشمي	12435111	0.83 %
شيشه همدان	25959241	1.73 %
الين شيمي	52499998	3.5 %
احمدرضا ضرابيه	52748174	3.52 %
سرمايه گذاري مس سرچشمه	53249997	3.55 %
شرکت سرمايه گذاري سرآمد اندوخته سازان فردا(سهامي خاص)	73677327	4.91 %
شرکت خودرو سازي کارمانيا(سهامي خاص)	104999998	7 %
بانک سامان	126421110	8.43 %
محمد ضرابيه	130583947	8.71 %
توسعه سرمايه گذاري سامان	214201469	14.28 %
علي ضيايي اردکاني	250694283	16.71 %
ساير	381665013	25.44 %
جمع	1500000000	100 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد