تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران (ماديران )

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران - نماد: ماديرا(ماديران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-176 مورخ 1399/09/26، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/10/13 درمحل بالاتر از ميدان ونک، خيابان خدامي، تقاطع خيابان آفتاب، پلاک 3، ساختمان ماديران، طبقه منفي 1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


ساير سهامداران	24181432	0.76 %
بابک ثقفي	57968498	1.81 %
مظفر نسيري اميري	585106655	18.28 %
اميررضا نسيري اميري	585358597	18.29 %
اميرعلي اميري	594794969	18.59 %
جمع	1847410151	57.73 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرخ نسيري اميري به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم بابک ثقفي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا شهيدي تبار به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم وحدت ساساني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			0	2,133,386	0	2,866,614	0			قطعی
			10,800,000	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1399/12/30	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
ساير موارد به شرح ذيل مي باشد: اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام و ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.