موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ماليبل سايپا - نماد: خليبل
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-113 مورخ 1402/07/15،
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/08/15
درمحل
شرکت مگاموتور سالن کنفرانس شماره 1 در بزرگراه فتح کيلومتر 18 جاده قديم کرج
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا) | 4198 | 0 % |
|
شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا | 4198 | 0 % |
|
مرکز تحقيقات ونوآوري صنايع خودرو سايپا | 4198 | 0 % |
|
شرکت توليد رينگ سايپا | 4198 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 14198 | 0 % |
|
شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا(سهامي خاص) | 1439868838 | 98 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
ايراني توليد اتومبيل سايپا | 10100448712 | | اصلی | شهرام مسلم پور | 2619640547 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي |
|
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا | 10101160229 | | اصلی | افشين رحيميان تبريزي | 0039451488 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارداني | مهندسي کامپيوتر |
|
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | 10101443110 | | اصلی | داود ادائي | 0061573760 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع |
|
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 10101852098 | | اصلی | محمدرضا عباسي لکلر | 1600118933 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
توليد رينگ سايپا | 10420093634 | | اصلی | احسان خرمي پور | 3251210343 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد هاشمي خواه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين خوش طينت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قادر ابريشمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1-استماع گزارش توجيهي هيات مديره و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه شرکت
2-تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها طبقه زمين
3-اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام
4-تصميم گيري در مورد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده شرکت مي باشد.
|
|