مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پاداش اعضاي هيئت مديره به صورت خالص درج شده که اصلاح انجام شد ،پاداش اعضاي هيئت مديره به صورت خالص درج شده که اصلاح انجام شد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پخش البرز - نماد: پخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/03 درمحل  خيابان جمهوري اسلامي-تقاطع پل حافظ-بازار چارسو-طبقه 7سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ايران دارو27350 %
توليددارو27350 %
گروه داروئي سبحان 31610 %
ساير5014760.05 %
سرمايه گذاري اعتلاء البرز163464541.72 %
سبحان دارو10150091716.92 %
البرزدارو17504380729.17 %
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام )51393041885.66 %
جمع80733170384.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر اکبر برندگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر فرشيد مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا خوز  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران دارو10100394490اصلیمحمد يزداني0056469470نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیعلي انوري0942203925عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیمنصور افتخاري کندلجي1582463107رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیمحمدجواد کربلائي طاهر0070468567عضو هیئت مدیره موظفخیر
داروسازي توليد دارو10102901102اصلیعقيل آرين نژادفيض آبادي6519696390عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۷۰,۹۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۶,۵۷۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴۶,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰,۵۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۹۱,۴۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۸,۵۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۱)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۵۲,۹۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۷۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۸,۴۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۱۰
سرمایه
۹۵۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,333,333 15,555,555   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,333 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: