مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا - نماد: ورنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/10/24 درمحل  تهران- کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج - شرکت پارس خودرو - سالن سردار شهيد قاسم سليماني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان50091190.06 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت1646059192.07 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)1712771722.15 %
شرکت سرمايه گذاري و صندوق بازنشستگي کشوري6431980658.08 %
ساير6620000008.32 %
شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا126247306515.86 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا303106080238.08 %
جمع593962414274.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد داراب ملک آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير چراغعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تجارت الکترونيک خودرو تابان10320208114اصلیسميرا راک خواه0069760659نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا10103511827اصلیعلي اکبر چهارمحالي0056686961عضو هیئت مدیره موظفخیر
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیمحمد عبداللهي4489666918عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
رويال صدف کيش10861527826اصلیابراهيم آقاپور0057139873رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۸۰۳,۴۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۳۷۲,۵۶۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۳۷۲,۵۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۵,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۲۷۷,۰۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۰۸۰,۵۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴۰,۱۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۹۴۰,۳۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸۶,۵۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۶۵۳,۸۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۶
سرمایه
۷,۹۶۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقیسهامی عام10100419821اصلی
تجارت الکترونيک خودرو تابانحقوقیسهامی خاص10320208114اصلی
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپاحقوقیسهامی خاص10103511827اصلی
ارزش آفرينان تجارت صباحقوقیسهامی خاص14006436769اصلی
رويال صدف کيشحقوقیسهامی خاص10861527826اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,860 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: