مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-159 مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/09/25 درمحل اتوبان شهيد صياد شيرازي، ميدان حسين آباد، خيابان وفامنش، خيابان مفتوحي شرقي، پلاک 38 مجموعه فرهنگي بانک صادرات ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه مالي ملت25150330221.43 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات 51507235712.94 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي51719663462.95 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات85387004404.87 %
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم99618160695.68 %
دولت جمهوري اسلامي ايران152865026118.72 %
ساير سهامداران1972273361311.25 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت4296402460224.5 %
جمع10931150027462.34 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمدرضا حسين زاده1461229723اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريتبله
ياسر مرادي3256452264اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکتراحقوقبله
محسن سيفي کفشگري2161866818اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکترااقتصادبله
قربان اسکندري کبودان1379356318اصلیرئیس هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله
مهدي اقبالي راد4431568395اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدبرنامه ريزيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2161866818 دکترا اقتصاد بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قربان اسکندري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا خاتون زاده ابيانه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد عيش آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد رابط  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 0 0 0 0 40,000,000 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل

ز-قیمت سهام جهت عرضه عمومی
قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال: 1,850 توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی: مجمع مقرر نمود در اجراي مواد 161 و 167 اصلاح قسمتي از قانون تجارت با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي، تعداد 21,621,621,622 سهم به بهاي هر سهم 1,850 ريال، پذيره‌نويسي و عرضه عمومي شود.همچنين،ازمحل صرف سهام حاصله با رعايت ماده 160 قانون مذکور به ميزان 18,378,378,378 سهام 1,000 ريالي صادر و به سهامداران قبلي به نسبت سهام در تملک آنها در تاريخ مجمع عمومي فوق‌العاده حاضر، سهام جايزه تعلق گيرد.
تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 21,621,621,622 تعداد سهام جایزه: 18,378,378,378


س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.