مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
شرکت صنعت و تجارت آداک - نماد: وآداک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/10/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ
1399/10/29
درمحل
شيخ بهايي شمالي - خيابان ده ونک- پلاک 3
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت گسترش آتيه آرمان
1000
0 %
فريبا حسين خاني
1000
0 %
شهاب الدين عليشاهي
1000
0 %
علم و فن آوري آکام
2000
0 %
پايا تجارت آفرين
10077
0 %
پايا تجارت آذين
14000
0 %
شرکت آرتا معدن ساوالان
544600
0.06 %
عليرضا داودآبادي
920000
0.11 %
مهدي حيدري
11000000
1.26 %
پروين کريمي طاهري
769061000
88.4 %
جمع
781554677
89.83 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مجيد انصاري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فريبا حسين خاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي پرنيان بريراني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شهاب الدين عليشاهي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
آرتا معدن ساوالان
10240115950
اصلی
حجت حسن زاده
6409859831
رئیس هیئت مدیره
موظف
گسترش آتيه آرمان
14006185339
اصلی
مهدي پرنيان بريراني
0452728568
عضو هیئت مدیره
موظف
علم و فن آوري آکام
14007336198
اصلی
مصطفي قاسمي
1263283268
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
پايا تجارت آفرين
14007720404
اصلی
فريبا حسين خاني
0080613713
عضو هیئت مدیره
موظف
پايا تجارت آذين
14007721707
اصلی
شهاب الدين عليشاهي
3932745221
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۷۳۶,۳۶۸)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰۴,۴۶۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۲۰۴,۴۶۹
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۹,۲۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۵,۲۶۹
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۷۱,۰۹۹)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۷۱,۰۹۹)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۷۱,۰۹۹)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۴۶)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۸۷۰,۰۰۰
سامان پندار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاهدان
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
آرتا معدن ساوالان
حقوقی
سهامی عام
10240115950
اصلی
گسترش آتيه آرمان
حقوقی
با مسئولیت محدود
14006185339
اصلی
علم و فن آوري آکام
حقوقی
سهامی خاص
14007336198
اصلی
پايا تجارت آفرين
حقوقی
سهامی خاص
14007720404
اصلی
پايا تجارت آذين
حقوقی
سهامی خاص
14007721707
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
5,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
مواردي که مربوط به مجمع مي باشد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
جواد سعيدي
حقیقی
2296067468
مهدي مومني طاهري
حقیقی
1261257881
حجت حسن زاده
حقیقی
6406859831
شهاب الدين عليشاهي
حقیقی
3932745221
مسعود زماني شيشه گران
حقیقی
0945197667
مليحه عارضي
حقیقی
1263283179
توران پورديان
حقیقی
1260367347
پروين کريمي طاهري
حقیقی
1261257375
فريبا حسين خاني
حقیقی
0080613713
حسن غلامي
حقیقی
2594238562
آرتا معدن ساوالان
حقوقی
10240115950
گسترش آتيه آرمان
حقوقی
14006185339
حجت حسن زاده
حقیقی
6409859831
علم و فن آوري آکام
حقوقی
14007336198
پايا تجارت آفرين
حقوقی
14007720404
پايا تجارت آذين
حقوقی
14007721707
مهدي پرنيان بريراني
حقیقی
0452728568
مصطفي قاسمي
حقیقی
1263283268
رضا نعمتي کشتلي
حقیقی
0067919677
مهرداد راسخ نامي
حقیقی
0053154231
ياسر مومني طاهري
حقیقی
1263290892
*
حقیقی
حقوقی
*