مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت تجارت الکترونيک پارسيان - نماد: رتاپ(ذرپارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل شهرک غرب، بلوار فرحزادي ،نبش زرافشان،ادارات مرکزي بانک پارسيان ،سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش ( سهامي خاص )94210230.1 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي491235000.55 %
بانک پارسيان (سهامي عام)1192048051.32 %
شرکت گروه مالي بانک پارسيان (سهامي خاص )3765230924.18 %
بانک تجارت120689774113.41 %
شرکت گروه داده پردازي بانک پارسيان ( سهامي خاص )517492909457.5 %
جمع693609925577.07 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک پارسيان10102203401اصلیسيدمحمود احمدي0036340219رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدسايرخیر
بانک تجارت10100834460اصلیحجت مقيمي0073094293عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر
تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين10102563786اصلیعلي موسوي0055342027عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايماليخیر
تجارت الکترونيک پارسيان کيش10861572410اصلیعليرضا خداکرمي0056014201نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
گروه داده پردازي پارسيان14004061533اصلیمحمد رحيم زاده عبدي0939526468عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوترخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0062563807 کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات (IT)
0056014201 دکترا حسابداري خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا خداکرمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود بيرمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک محبوبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي جلالي فر  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
--