مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي - نماد: وتوسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل  تهران،ميدان ونک،خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهائي،ميدان شيخ بهائي،کوچه دانشگاه الزهرا،دانشگاه الزهرا(درب شرقي)،مرکز همايشهاي بين المللي الزهرا(سالن نور)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توسعه نيروگاههاي وانرژي برق15000 %
مديريت توسعه نگاه پويا15000 %
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار100000000.22 %
سايراشخاص حقيقي100768530.22 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان156000000.35 %
سايراشخاص حقوقي325268860.72 %
بانک ملي ايران120012498026.67 %
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي282405731362.76 %
جمع409238903290.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد خدامرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مالمير  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي حسين زاده گوهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي مهدوي پارسا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیمحمد عليزاده اصل2002736979عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610اصلیعلي مهدوي پارسا0919961207عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت توسعه نگاه پويا10103544384اصلیعلي حسين زاده گوهري0060991313عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک ملي10861677542اصلیعلي ابراهيم نژاد0793799740رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیحسين قاسمي0062249533نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۴۶۹,۷۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۷۳,۸۴۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۷۳,۸۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۴۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۳,۸۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۶۱۳,۵۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۶۱۳,۵۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۱۶۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۵۱,۰۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۲۵
سرمایه
۴,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري گروه توسعه مليحقوقیسهامی عام10101339590اصلی
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارحقوقیسهامی عام10100401610اصلی
مديريت توسعه نگاه پوياحقوقیسهامی خاص10103544384اصلی
بانک مليحقوقیسهامی عام10861677542اصلی
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,200 4,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.