مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بيمه پارسيان - نماد: پارسيان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/03/12 درمحل  سالن همايش هاي نيايش واقع در تهران ، سعادت آباد ، ميدان کاج ، خيابان نهم ، پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي (کمتر از 5 %)309888241.03 %
ساير اشخاص حقوقي (کمتر از 5 %)1426216764.75 %
بانک سرمايه (سهامي عام )2514236578.38 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)2763794329.21 %
شرکت سرمايه گذاري پارسيان (سهامي خاص)34131922811.38 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص)48280687816.09 %
شرکت صباتامين پارسيان(سهامي خاص)48841886916.28 %
گروه مالي پارسيان(سهامي خاص)60699900020.23 %
جمع262095756487.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي روحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين رمضاني فوکلائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد باغستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا قوي پنجه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک پارسيان10102203401اصلینادر صفاجو0056619448عضو هیئت مدیره موظفخیر
ليزينگ پارسيان10102133962اصلیکورش پرويزيان5509912251رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي پارسيان14004046372اصلیهادي اويارحسين0450422046نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعلي مدرسي نيايزدي0043334083عضو هیئت مدیره موظفخیر
صبا تامين پارسيان10103150020اصلیمحمود تدين0045067082عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۶۶,۵۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۸۸,۸۵۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۸۸,۸۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳۸,۸۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۰۵,۴۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۸,۳۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۷۶,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹۰,۴۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۰,۴۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۸۳
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود و اندوخته ها -تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل و ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.