موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور - نماد: خفناور(ذخفناور)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/02 درمحل  در محل کارخانه شرکت - ابتداي کيلومتر يک جاده خوانسار - شهرک صنعتي سايپا - بلوار ارغوان - پلاک 7   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

پايا زمين پارس پژواک 14005374880 اصلی سارا نوروزي 0074660764 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي مهندسي کامپيوتر فني مهندسي مادر زمين پارسيان 10861640274 اصلی امير حسن زاده 0076894797 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي مهندسي معماري جان فراز نامدار 14006787493 اصلی نایب رئیس هیئت مدیره موظف کارشناسي ارشد حسابداري سيدحميدرضا ميرقادري 2539744680 اصلی عضو هیئت مدیره موظف دکترا مهندسي برق هانيا حسني 6549892211 اصلی رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد زمين شناسي