مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل اصلاح مبلغ پاداش هيات مديره که مبلغ پاداش بجاي مبلغ ميليون ريال به ريال ثبت شده بودنسبت به اصلاح مبلغ پاداش اعضاي هيات مديره (درج بر حسب ميليون ريال) اقدام گرديد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/18 درمحل  محل کارخانه کيلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه مجتمع هاي سياحتي ورزشي سپاهان722280.05 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي5279660.38 %
شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار13168640.95 %
آتيه داده پرداز20334491.46 %
ساير سهامداران61207154.4 %
شرکت توسعه کشت وصنعت ملي3936868928.32 %
شهرداري اصفهان5873713342.26 %
جمع10817704477.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا بوژمهراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان فردوسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحيم قاسمي ولاشاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیمحمدصادق بخشي1911043536عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهرداري اصفهان14000277232اصلیمهدي کامراني راد1090874626عضو هیئت مدیره موظف
توسعه مجتمعهاي سياحتي و فرهنگي و ورزشي سپاهان10260352023اصلیمهدي عابديني1291348603عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیمصطفي فريدون نژاد1292845392نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي نيک انديش اصفهان10260313444اصلیرضا نيک نداف1286519225رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۶۳,۷۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۲,۴۸۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۸۲,۴۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۲,۴۸۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۱,۲۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۹۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۷,۳۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۶,۴۲۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۰,۹۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۳۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۳۴
سرمایه
۱۳۹,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه کشت و صنعت مليحقوقیسهامی خاص10700036205اصلی
شهرداري اصفهانحقوقیدولتی14000277232اصلی
مهندسي نيک انديش اصفهانحقوقیسهامی خاص10260313444اصلی
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارحقوقیسهامی عام10100401610اصلی
آتيه داده پردازحقوقیسهامی عام10102320058اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع باشد.