موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت سيمان کارون - نماد: سکارون
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-324 مورخ 1402/12/23،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26
درمحل
خيابان ميرداماد خيابان شمس تبريزي شمالي کوي نيکنام پلاک 8
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 6165 | 0 % |
|
| بنياد مستضعفان | 41766666 | 20 % |
|
| خانواده علاقبنديان | 108770123 | 52.08 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| بتون شن | 10100917971 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
| توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | 10101222442 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت |
|
| کشت وصنعت اکباتان | 10101247300 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت |
|
| بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک و سيالات |
|
| کاشي جم | 10101004685 | | اصلی | محمدرضا برخوردارکاشاني | 0043644503 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | نقشه کشي صنعتي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد اقباليان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود صاحبي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين جعفري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم محمدزاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
مصوبات مجمع
1) سرمايۀ شرکت سيمان کارون از مبلغ 833ر208 ميليون ريال به مبلغ 423ر687ر5 ميليون ريال (معادل 2623درصد)، از محل سود انباشته و تجديد ارزيابي زمين هاي شرکت به شرح زير افزايش دهد.
• 415ر315 ميليون ريال (معادل 151 درصد) از محل سود انباشته تقسيم نشده سهامداران،
• 175ر163ر5 ميليون ريال (معادل 2.472 درصد) از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ثابت(زمين هاي شرکت سيمان کارون) با رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ازطريق صدور سهام جديد به ارزش اسمي با رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با رعايت تشريفات قانوني و مفاد اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
2) مقرر گرديد پاره سهم حاصل از افزايش سرمايه، مطابق ضوابط و تشريفات قانوني توسط هيئت مديره در بازار فرابورس و بورس اوراق بهادار به فروش رسيده و خالص وجوه حاصله پس از کسر هزينه معاملات به بستانکار حساب سهامداران ذينفع منظور گردد.
3) با تحقق افزايش سرمايه، ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده -۵ ميزان سرمايه و تعداد سهام
"سرمايه شرکت مبلغ 000ر515ر423ر687ر5 ريال (معادل پنج هزار و ششصد و هشتاد و هفت ميليون و چهارصد و بيست و سه و پانصدو پانزده هزار ريال) است که به 515ر423ر687ر5 سهم عادي يک هزار ريالي با نام تقسيم شده و تماما پرداخت گرديده است و افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد"
با رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام، سود انباشته به نسبت سهام سهامداران بين آنها توزيع گرديد. مجمع به آقاي حسين اکبري مدير عامل شرکت با حق توکيل به غير وکالت تام داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه و انجام تشريفات قانوني و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نمايد.
|
|