مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنايع ماديران - نماد: ماديرا(ماديران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/07/28 درمحل  تهران، ميدان ونک، خيابان خدامي، تقاطع خيابان آفتاب، پلاک 3 ، ساختمان ماديران ، طبقه منفي 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران363670983.03 %
مظفر نسيري اميري24039472520.03 %
اميرعلي اميري24039512320.03 %
اميررضا نسيري اميري24039672420.03 %
اميرمسعود اميري24339572420.28 %
جمع100094939431.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرخ نسيري اميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بابک ثقفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالحسن شهراسبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحدت ساساني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
اميرمسعود اميري0053224833اصلیرئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
فرخ نسيري اميري0039660621اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
بابک ثقفي4322771203اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانسخیر
ابوالحسن شهراسبي4899662777اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
رضا سلطانزاده0057287023اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اميرمسعود اميريحقیقی0053224833اصلی
فرخ نسيري اميريحقیقی0039660621اصلی
بابک ثقفيحقیقی4322771203اصلی
موتور و توربين اورانوس صنعتحقوقیسهامی خاص10102708539اصلی
شرکت ساختماني سيمرغ آشيان آريا(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص14003852725علی‌البدل
تجهيزات کامپيوتري ايرانحقوقیسهامی خاص10101301491اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد مطابق مفاد ماده 99 قانون تجارت، از کليه سهامداران محترم تقاضا مي گردد به منظور أخذ برگه ورود به جلسه در روز يکشنبه مورخ 28/07/1398 از ساعت 9:30 الي 10 به محل شرکت مراجعه و با در دست داشتن کارت ملي يا وکالت نامه رسمي، برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.