د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد جمالي حسن جاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
زکيه رضائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد ايماني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حبيب رضا حدادي سياهکلي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۴۵۶,۷۱۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۰۶۷,۹۳۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۰۶۷,۹۳۶
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۳۷۲,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶۹۵,۹۳۶
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۱۵۲,۶۴۹
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲۲,۸۳۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۰۲۹,۸۱۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۵۹۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۳۹,۸۱۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۵۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۷۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۷,۰۰۰,۰۰۰
|
بهراد مشار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | حقوقی | سهامی عام | 10102258090 | اصلی |
معدني و صنعتي گل گهر | حقوقی | سهامی عام | 10860515050 | اصلی |
معدني و صنعتي چادر ملو | حقوقی | سهامی عام | 10101887744 | اصلی |
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10103037570 | اصلی |
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها | حقوقی | سهامی عام | 10102699549 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
15,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
3,600
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1) حق حضور هر يک از اعضاي کميته هاي تخصصي شرکت به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه با اکثريت آرا ماهانه به مبلغ 13 ميليون ريال به صورت ناخالص تصويب شد.
2) حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره در جلسات هيأت مديره به صورت ناخالص در جدول فوق تعيين شده است.
3) با اکثريت آرا جمعا مبلغ 900 ميليون ريال به عنوان حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي حسابرسي ميان دوره اي (شش ماهه) منتهي به 99/03/31 و همچنين حسابرسي سالانه سال منتهي به 99/09/30 تصويب شد.
|