مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت تامين سرمايه اميد - نماد: اميد(تامين سرمايه اميد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/12/19 درمحل  سالن آمفي تئاتر شرکت بورس اوراق بهادار تهران واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار قيصر امين پور، نبش خيابان سيزدهم غربي، پلاک 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد(سهامي خاص)157732720.23 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها (سهامي عام)292857110.42 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه(سهامي خاص)495700240.71 %
شرکت پترو اميد آسيا(سهامي خاص)495700240.71 %
شرکت سرمايه گذاري سپه(سهامي عام)1225183491.75 %
موسسه رفاه و تامين آتيه کارکنان بانک سپه4579025246.54 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر(سهامي عام)77945684011.14 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو(سهامي عام)114505866716.36 %
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد(سهامي عام)143260673220.47 %
صندوق بازنشستگي،وظيفه،از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها236037996433.72 %
جمع644212210792.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جمالي حسن جاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زکيه رضائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد ايماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضا حدادي سياهکلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحمدرضا دهقاني احمدآباد4449952847عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني و صنعتي گل گهر10860515050اصلیحبيب رضا حدادي سياهکلي2649813210عضو هیئت مدیره موظفخیر
معدني و صنعتي چادر ملو10101887744اصلیسيدمحمدمهدي بهشتي نژاد1285156382عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیمريم زماني فريزهندي0051605031نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها10102699549اصلیابوالقاسم شمسي جامخانه2091510386رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۴۵۶,۷۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۶۷,۹۳۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۶۷,۹۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۷۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۹۵,۹۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۱۵۲,۶۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۲,۸۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۰۲۹,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۵۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۳۹,۸۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۷۰
سرمایه
۷,۰۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
معدني و صنعتي گل گهرحقوقیسهامی عام10860515050اصلی
معدني و صنعتي چادر ملوحقوقیسهامی عام10101887744اصلی
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهحقوقیموسسه غیر تجاری10103037570اصلی
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک هاحقوقیسهامی عام10102699549اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1) حق حضور هر يک از اعضاي کميته هاي تخصصي شرکت به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه با اکثريت آرا ماهانه به مبلغ 13 ميليون ريال به صورت ناخالص تصويب شد. 2) حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره در جلسات هيأت مديره به صورت ناخالص در جدول فوق تعيين شده است. 3) با اکثريت آرا جمعا مبلغ 900 ميليون ريال به عنوان حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي حسابرسي ميان دوره اي (شش ماهه) منتهي به 99/03/31 و همچنين حسابرسي سالانه سال منتهي به 99/09/30 تصويب شد.