مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور - نماد: وهور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل  شيخ بهايي جنوبي شهرک والفجر خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پترو اميد آسيا587540 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه2539120 %
شرکت سرمايه گذاري سپه2884891860.38 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد6431275380.84 %
ساير12848574551.69 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد7055894667192.63 %
جمع7277573351695.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم راعي عزآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد جواد فرهانيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کريم جعفر زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي بابايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیحسن سياه کلي0053672178عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمهندسي برقبله
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیعلي جلالي4590153238عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمهندسي برقبله
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیفاطمه حسني دهکاء4322393527عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
پترو اميد آسيا10320170885اصلیمحمدتقي بابائي1239530536نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیحميد تيموري1281632031رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۳۸۳,۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۷۲۹,۲۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۷۲۹,۲۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۹۸۵,۲۸۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۷۴۳,۹۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۱۲۷,۰۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۶۹,۱۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۹۵۷,۹۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۶۷۵,۸۷۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۲۸۲,۰۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲
سرمایه
۷۶,۱۷۶,۲۸۳
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,450 5,375 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 32,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
جهت رفاه حال سهامداران محترم در ماه مبارک رمضان، امکان مشاهده زنده مراسم و ارائه پرسش و پاسخ از طريق سامانه هاي زير مهيا شده است. http://www.instagram.com/vahoor_stocks يا energyomid.com/live