مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت بهسازکاشانه تهران - نماد: ثبهساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1399/02/02 درمحل  ميدان آرژانتين - خيابان الوند - کوچه 33 - پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير10 %
شرکت رويا ساختمان آريا10 %
شرکت توسعه و عمران اميد120 %
گروه توسعه اقتصادي تدبير150195506.5 %
گروه توسعه ساختمان تدبير21605043693.5 %
جمع231070000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شاهين فارسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي کياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اديب فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرمسعود قرباني نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه ساختمان تدبير10103663870اصلیمهديقلي مسعود1284554619رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه اقتصادي تدبير10103871690اصلیشاهين فارسي0490243517نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه وعمران اميد10101912330اصلیاميرمسعود قرباني نيا0063500531عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیمحمدحسين برخورداري0065164288عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
رويا ساختمان آريا10103588430اصلیمحمد صدرائي0075291304عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۱۳۶,۶۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۱۶۰,۱۹۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۱۶۰,۱۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۸۳۶,۸۳۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۲۳,۳۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۴۵۹,۹۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۴۵۹,۹۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۴۵۹,۹۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹,۲۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰,۶۴۶
سرمایه
۲,۳۱۰,۷۰۰
حسابرسين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,500,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: