موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/06/31شرکت آ.س.پ - نماد: آ س پ(ثاسپ)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04
درمحل
خيابان شيخ بهايي جنوبي ، شهرک والفجر ، انتهاي خيابان ايرانشناسي ، ميدان شهداي دانشجو ، خيابان نهم ، پلاک 6 ، مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي ، سالن همايش پويش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان (سهامي عام) | 359374 | 0.04 % |
|
شرکت پيمان غدير (سهامي خاص) | 500000 | 0.05 % |
|
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (سهامي عام) | 500000 | 0.05 % |
|
ساير سهامداران | 14435080 | 1.44 % |
|
شرکت سرمايه گذاري آذر | 77573671 | 7.76 % |
|
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير(سهامي خاص) | 122076093 | 12.21 % |
|
بانک سپه | 149792580 | 14.98 % |
|
شرکت بين المللي توسعه ساختمان (سهامي عام) | 393533205 | 39.35 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
بين المللي توسعه ساختمان | 10101855694 | | اصلی | علي امام | 0057103828 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | خیر |
|
مهندسين مشاور پيمان غدير | 10101158479 | | اصلی | پيام پاليزيان | 0056880766 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
صنعتي و بازرگاني غدير | 10101364297 | | اصلی | سعيد کروبي | 0056366302 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | خیر |
|
بانک سپه | 10862064732 | | اصلی | منصور خواجوند | 0011579201 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابرسي | خیر |
|
سرمايه گذاري آذر | 10103837742 | | اصلی | عباس فرهاديه | 4723540210 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابوالحسن نجاتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اميرحسين محمدزاده مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رحيمي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پيام پاليزيان
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه جديد مطابق با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار طي 56 ماده و 13 تبصره مورد تصويب مجمع قرار گرفت و جايگزين اساسنامه قبلي شرکت شد.
|
|