مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت آ.س.پ - نماد: آ س پ(ثاسپ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 درمحل خيابان شيخ بهايي جنوبي ، شهرک والفجر ، انتهاي خيابان ايرانشناسي ، ميدان شهداي دانشجو ، خيابان نهم ، پلاک 6 ، مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي ، سالن همايش پويش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان (سهامي عام)3593740.04 %
شرکت پيمان غدير (سهامي خاص)5000000.05 %
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (سهامي عام)5000000.05 %
ساير سهامداران144350801.44 %
شرکت سرمايه گذاري آذر775736717.76 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير(سهامي خاص)12207609312.21 %
بانک سپه14979258014.98 %
شرکت بين المللي توسعه ساختمان (سهامي عام)39353320539.35 %
جمع75877000375.88 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بين المللي توسعه ساختمان10101855694اصلیعلي امام0057103828رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر
مهندسين مشاور پيمان غدير10101158479اصلیپيام پاليزيان0056880766عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیسعيد کروبي0056366302عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
بانک سپه10862064732اصلیمنصور خواجوند0011579201عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابرسيخیر
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیعباس فرهاديه4723540210نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0056880766 کارشناسي ارشد مهندسي عمران بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالحسن نجاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين محمدزاده مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رحيمي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پيام پاليزيان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه جديد مطابق با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار طي 56 ماده و 13 تبصره مورد تصويب مجمع قرار گرفت و جايگزين اساسنامه قبلي شرکت شد.