مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/10/15
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1399/10/27
درمحل
"مرکز همايشهاي بين المللي دانشگاه الزهراء - سالن نور" واقع در تهران- ميدان ونک- خيابان ملاصدرا- ميدان شيخ بهايي- خيابان دانشگاه الزهراء
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
تامين مسکن نويد ايرانيان
3506
0 %
شرکت تامين مسکن نوين
43833
0 %
شرکت تامين مسکن جوانان
62999
0 %
شرکت پشتيبان ايجادساختمان
173357
0.01 %
ساير
1313941
0.05 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
4196471
0.16 %
صندوق سرمايه گذاري حکمت آشنا ايرانيان
15519638
0.59 %
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا
35000000
1.33 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين
265940128
10.11 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران
1010123514
38.41 %
جمع
1332377387
50.66 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمدحسن همت
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيدحسين هاشمي طباطبايي زواره
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان صادقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اسماعيل ذاکري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
پشتيبان ايجاد ساختمان
10102605183
اصلی
مجتبي دلخوني
1651703922
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري ساختمان ايران
10101660410
اصلی
اسفنديار برومند
2160128961
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
تامين مسکن جوانان
10102172273
اصلی
سياوش جروند
1818689448
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري ساختمان نوين
10102680599
اصلی
محمدحسن همت
1198973821
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
تامين مسکن نوين
10102318561
اصلی
بهنام خزاعي
3874436284
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۷۸۲,۷۷۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۷۸۲,۷۷۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۸۲,۷۷۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۸۲,۷۷۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹۸
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲,۶۳۰,۰۰۰
فاطر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاه نگر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
20,000,000
26,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
پشتيبان ايجاد ساختمان
حقوقی
10102605183
سيمان وآهک همدان
حقوقی
1248840001
سرمايه گذاري ساختمان ايران
حقوقی
10101660410
تامين مسکن جوانان
حقوقی
10102172273
سرمايه گذاري ساختمان نوين
حقوقی
10102680599
علي اصغر خرمي شريف
حقیقی
0420126104
سعيدرضاعاصمي زواره
حقیقی
1284855119
احمدضيايي
حقیقی
2754122087
سيدمحمدصدرهاشمي نژاد
حقیقی
5839761206
محسن بهرامي ارض اقدس
حقیقی
0940427516
مرتضي عزيزي
حقیقی
1286789028
اصغر عارفي
حقیقی
4500746896
مسعودصفاخواه
حقیقی
4569278531
رضا کامراني جويمند
حقیقی
0045515131
شرکت مهندسي و مديريت پروژه هاي ساختمان نوين ايرانيان
حقوقی
308330
سياوش جروند
حقیقی
1818689448
سيد محمود ميريان
حقیقی
1141501856
يوسف صفارشاهرودي
حقیقی
0934063631
اسفنديار برومند
حقیقی
2160128961
شرکت پشتيبان ايجادساختمان
حقوقی
1010260518
تامين مسکن نوين
حقوقی
10102318561
شرکت مهندسي و مديريت پروژه هاي ساختمان نوين ايرانيان
حقوقی
1010346632
محمدحسن همت
حقیقی
1198973821
شرکت ويستا سامانه آسا
حقوقی
1032080714
محمدرضا علوب
حقیقی
5659363776
حسن پور فرج قاجاري
حقیقی
2091843075
شرکت بيمه ايران
حقوقی
10103858742
تامين مسکن نويد ايرانيان
حقوقی
10102331740
سيد حامد زعفرانچي
حقیقی
0061809594
فرامرز رساپور
حقیقی
0041091272
مجتبي دلخوني
حقیقی
1651703922
بهنام خزاعي
حقیقی
3874436284
رسول شهبازي جونوش
حقیقی
0047182148
جمشيد شريفي پويا
حقیقی
0452774489
حبيب اله فيضي
حقیقی
4199960279
احمد استادباقر
حقیقی
0033351236
شاهرخ شيوائي
حقیقی
0071418466
مهدي ثامتي
حقیقی
0452412234
محمدرضا پاشائي
حقیقی
0059506598
سيدحسن موسوي
حقیقی
0321983505
احمد نظري
حقیقی
0385607148
سيدپوريا حسيني
حقیقی
0014579685
محمد بهرامي
حقیقی
0052652297
حامد فرسيابي امامه
حقیقی
0062711512
*
حقیقی
حقوقی
*