موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30
شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30
درمحل
خيابان انقلاب- خيابان قدس- خيابان پورسينا- دانشگاه تهران- ساختمان جديد دانشکده داروسازي- سالن رازي
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت توليددارو ( سهامي عام) | 7545 | 0 % |
|
| شرکت گروه دارويي سبحان ( سهامي عام) | 37145 | 0 % |
|
| شرکت ايران دارو( سهامي عام) | 61211 | 0.01 % |
|
| شرکت سل تک فارمد | 88460 | 0.01 % |
|
| موسسه صندوق پژوهش و فناوري پرشين داروي البرز | 88460 | 0.01 % |
|
| شرکت البرز دارو ( سهامي عام) | 1227595 | 0.13 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز | 7783802 | 0.85 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري کاريزما(سهامي خاص) | 14754619 | 1.6 % |
|
| ساير سهامداران | 56254949 | 6.11 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري البرز ( سهامي عام) | 348388477 | 37.87 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | | اصلی | سيدمهدي سجادي | 0049134434 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| گروه دارويي سبحان | 10100711350 | | اصلی | محمدرضا مرادي | 3340544352 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| سل تک فارمد | 14003907134 | | اصلی | محمد يزداني | 0056469470 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| صندوق پژوهش وفناوري پرشين داروي البرز | 14000108960 | | اصلی | عليرضا فرومدي | 4979673848 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| بيمه ملت | 10102526951 | | اصلی | محسن سيار | 0012382744 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|