مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پشمبافي توس - نماد: نتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 درمحل  تهران : ميدان آرژانتين اول خيابان بخارست ساختمان طلا طبقه 2 شرکت پشم بافي توس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بصيررحيم زاده خراساني10000 %
شايان باقري حريري28558971.03 %
سيدمحسن پورکيائي35600651.29 %
آيدا باقري حريري35600651.29 %
علي فدوي55664722.01 %
آزاده رمضان قاسم62993662.28 %
سيد مهدي پورکيائي69486542.51 %
محمد رمضان قاسم84263073.04 %
فروغ سلطانزاده91381043.3 %
طاهره دلير101261533.66 %
سيد محمد پورکيايي117360194.24 %
فريدون باقري حريري118509004.28 %
هايده تانول209342577.56 %
محمد مهدي فدوي212112457.66 %
امير عباس فدوي223744818.08 %
مهناز رنجبر231054098.34 %
جمع16769439460.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مهدي پورکيائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بصيررحيم زاده خراساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرعباس فدوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضاوفاداراصفهاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
علي فدوي0919398121اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
اميرعباس فدوي0064119221اصلیعضو هیئت مدیرهموظف-*
بصير رحيم زاده خراساني1286075319اصلیعضو هیئت مدیرهموظف-*
شايان باقري حريري0453326579اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
سيدمهدي پورکيائي0070900345اصلیرئیس هیئت مدیرهموظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۸۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
هدف و اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حسب ابلاغيه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 050/440/ب /98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس در خصوص نحوه برگزاري مجامع به استحضار سهامداران محترم ميرساند برگزاري مجامع عمومي شرکتها با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقيقي يا حقوقي مقدور ميباشد . لذا از سهامداران محترم درخواست ميگردد با عدم حضور فيزيکي در محل برگزاري مجمع هيات مديره را در برگزاري جلسه مجمع ياري نموده و مشاهده آن لاين مجمع از طريق مراجعه به صفحه اينستاگرام شرکت به آدرس Tooswollen براي سهامداران محترم فراهم ميباشد .