مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 782110 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت پشمبافي توس - نماد: نتوس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/29
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1400/05/11
درمحل
تهران : ميدان آرژانتين اول خيابان بخارست ساختمان طلا طبقه 2 شرکت پشم بافي توس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
بصيررحيم زاده خراساني
1000
0 %
شايان باقري حريري
2855897
1.03 %
سيدمحسن پورکيائي
3560065
1.29 %
آيدا باقري حريري
3560065
1.29 %
علي فدوي
5566472
2.01 %
آزاده رمضان قاسم
6299366
2.28 %
سيد مهدي پورکيائي
6948654
2.51 %
محمد رمضان قاسم
8426307
3.04 %
فروغ سلطانزاده
9138104
3.3 %
طاهره دلير
10126153
3.66 %
سيد محمد پورکيايي
11736019
4.24 %
فريدون باقري حريري
11850900
4.28 %
هايده تانول
20934257
7.56 %
محمد مهدي فدوي
21211245
7.66 %
امير عباس فدوي
22374481
8.08 %
مهناز رنجبر
23105409
8.34 %
جمع
167694394
60.56 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مهدي پورکيائي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بصيررحيم زاده خراساني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرعباس فدوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميدرضاوفاداراصفهاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
علي فدوي
0919398121
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
اميرعباس فدوي
0064119221
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
-*
بصير رحيم زاده خراساني
1286075319
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
-*
شايان باقري حريري
0453326579
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
دکترا
سيدمهدي پورکيائي
0070900345
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
-*
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۶,۸۰۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۶,۸۰۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۸۰۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۸۰۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
آگاه نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
هدف و اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,000,000
22,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
حسب ابلاغيه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 050/440/ب /98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس در خصوص نحوه برگزاري مجامع به استحضار سهامداران محترم ميرساند برگزاري مجامع عمومي شرکتها با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقيقي يا حقوقي مقدور ميباشد . لذا از سهامداران محترم درخواست ميگردد با عدم حضور فيزيکي در محل برگزاري مجمع هيات مديره را در برگزاري جلسه مجمع ياري نموده و مشاهده آن لاين مجمع از طريق مراجعه به صفحه اينستاگرام شرکت به آدرس Tooswollen براي سهامداران محترم فراهم ميباشد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
فريدون باقري حريري
حقیقی
1461602769
محمد رمضان قاسم
حقیقی
1286413079
سيد محمد پورکيايي
حقیقی
2709201534
علي فدوي
حقیقی
0919398121
اميرعباس فدوي
حقیقی
0064119221
بصير رحيم زاده خراساني
حقیقی
1286075319
حميدرضا وفاداراصفهاني
حقیقی
1284650812
شايان باقري حريري
حقیقی
0453326579
سيدمهدي پورکيائي
حقیقی
0070900345
*
حقیقی
حقوقی
*