موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس - نماد: ثپرديس
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08
درمحل
شهر جديد پرديس - فاز 3 -خيابان معلم - روبروي مسجد اميرالمومنين- شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص) | 1223 | 0 % |
|
| شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص) | 1427 | 0 % |
|
| شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص) | 3221 | 0 % |
|
| شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص) | 3425 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران (سهامي عام) | 5198 | 0 % |
|
| شرکت پويا نوين پارس | 6198 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالشرق (سهامي عام) | 7352 | 0 % |
|
| ذذذبازارگردان‌شرک19553ذثپرديس(شرکت تامين سرمايه بانک مسکن) | 17397385 | 0.87 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام) | 1443935733 | 72.2 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | 10103071763 | | اصلی | علي اکبر حاج ياسيني | 2802374893 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري مسکن | 10101236571 | | اصلی | وحيد بهراميان | 3873892340 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
| سرمايه گذاري مسکن البرز | 10103515704 | | اصلی | محمدرضا محسني | 0933908156 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت صنعتي | بله |
|
| پارس مسکن سامان | 10103683451 | | اصلی | احسان خوشبختي | 1263274137 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
| پويا نوين پارس | 10103514950 | | اصلی | رسول قربان نژاد | 2980102342 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدحسن پيشرو
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر شفيع نادري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي قوهستاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد داداشي خالص
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از
تهران - محله شهيد قندي - نيلوفر خيابان شهيد عليرضا يوسفي - خيابان هويزه - پلاک 122 - کد پستي 1551913516
به
استان تهران - شهر پرديس - فاز 3 - خيابان معلم - خيابان دهخدا - پلاک 0 - کد پستي 1657193387
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|