مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: اين اطلاعيه اصلاحيه اطلاعيه شماره (755737) مي باشد. نسخه قبلي اطلاعيه را مي توانيد در اينجا مشاهده نماييد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن - نماد: وکبهمن(مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 درمحل  تهران خيابان مطهري شماره 187 ساختمان شماره يک بانک سينا طبقه چهارم سالن کنفرانس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه سينا10000 %
شرکت صرافي سينا10000 %
شرکت توسعه فن آوري اطلاعات سينا10000 %
شرکت تعاوني سينا ياران نور ايرانيان10000 %
صندوق بازارگرداني سينا بهگزين1633888926.54 %
بانک سينا206999600082.8 %
جمع223338889289.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي آقابابائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  چنگيز مروج  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود جميلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا اشجعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک سينا10860246171اصلیعباس شفيع پور0057239258نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه سينا10103462615اصلیداود حمزهء0061391115رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صرافي سينا10320810830اصلیمصطفي والهي2161459041عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سينا ياران نور ايرانيان10103489207اصلیمحمد وطن پور1376727471عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه فن آوري اطلاعات سينا14005574770اصلیمحمدابراهيم محمدپورزرندي5099689604عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۳۲۹,۷۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۴۹۹,۷۹۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۴۹۹,۷۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۷۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۸۹,۷۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۱۹,۵۶۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۱,۲۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۰۴۸,۳۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۹۴۸,۳۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۴۰
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: