موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/09/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1397/10/04 درمحل برگزار گردید و

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت پارس مسکن سامان	1083	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز	1083	0 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )	1313	0 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )	1313	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس ( سهامي خاص )	1313	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران ( سهامي خاص )	1313	0 %
ساير سهامداران	783809	0.09 %
شرکت آتيه سازان دي(سهامي خاص)	1083333	0.12 %
شرکت گروه مالي بانک مسکن(سهامي عام)	2627378	0.29 %
شرکت بيمه ملت	2634995	0.29 %
شرکت پويا نوين پارس	2659317	0.3 %
شرکت پشتيباني آتيه سازان دي(سهامي خاص)	3000000	0.33 %
بانک دي	44800000	4.98 %
شرکت مدبران اقتصاد (سهامي خاص)	109400000	12.16 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)	534837409	59.43 %
جمع	701833659	77.98 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد